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集团经营计划管理办法
一、总则
（一）为了加强集团及各产业公司经营计划管理，保证集团年度经营管理工作能够按照既定计划组织实施，完成全年经营任务，特制定本制度。
（二）经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行调控和管理。
（三）经营计划既是集团及各产业公司全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。
（四）建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。
二、经营计划管理体系
（一）经营管理计划体系的组成部门
1、董事会；
2、公司管理层（集团各处室负责人、各产业公司负责人）；
3、集团处室及各产业公司其他部门；
4、企业管控中心；
（二）董事会的主要职责包括：
1、负责审定长远发展战略；
2、负责调整和确定集团年度经营目标，批准集团处室和各产业公司年度经营计划；
3、负责审查管理层的月度和年度工作总结；
4、负责对管理层相关人员进行考核。
5、负责提出和审定年度经营计划指标，并和产业公司负责人签订目标责任状。
（三）公司管理层的主要职责包括：
1、编制年度经营计划草案及修订；
2、审核部门（公司）年度经营计划草案、各季度、月度及各部门分解计划；
3、对计划执行过程进行全面地组织、指挥、监控和分析，保证本部门（公司）各项活动有序进行，达到计划目标；
4、负责对董事会汇报季度和年度计划完成情况，以及董事会要求的述职报告。
（四）集团处室及各产业公司其他部门
1、提供编制计划的基础数据；
2、提出各部门季度分解计划和月度工作计划草案；
3、执行各部门的工作计划，并进行总结、分析。
（五）企业管控中心的主要职责包括：
1、经营计划的编制组织和汇总
2、负责集团处室和各产业公司月度、年度工作总结，汇总并上报董事会。
3、组织集团处室和各产业公司进行经营计划执行情况的分析
4、经营计划执行的考核资料收集、整理。
5、经营计划年中调整、纠偏组织。
（五）经营计划编制的依据
1、政治法律、经济、社会、技术、自然等宏观环境分析；
2、行业、竞争环境分析；
3、企业内部资源与能力分析；
4、公司总体战略规划；
5、董事会提出的经营目标；
6、本处室（公司）业务发展规划；
7、处室及产业公司职能发展规划；
8、上年度处室（公司）经营计划执行情况；
三、年度经营计划编制与审批
根据集团发展战略与上年度经营计划执行情况，企业管控中心组织集团各处室、各产业公司于每年11月初编制下一年度经营计划，具体程序如下：
（一）集团处室及各产业公司结合自身状况提出下一年度经营发展规划，编制下年度经营计划草案；
（二）经营计划草案本处室（公司）分管副总裁审核，提出调整意见，并由各处室（公司）负责继续修订完善。
（三）企业管控中心于每年12月下旬组织召开由集团主要董事会成员参与的年度战略研讨会，董事会对各处室、各产业公司提交的经营计划草案进行讨论，综合平衡、调整补充，同时决定集团处室及各产业公司年度经营计划；
（四）根据经董事会决定的年度经营计划，集团各处室、各产业公司编制本部门年度工作计划。
（五）企业管控中心在当年2月中旬组织由集团领导、处室负责人、产业公司核心管理团队参加的工作计划讨论会，对各处室、各产业公司最终修订的年度经营计划进行最终讨论、提出修订意见。
（六）各处室、各产业公司根据企业管控中心要求上报定稿年度经营计划和分解的月度工作计划。
（七）企业管控中心根据集团和各产业公司年度经营计划，编制下年度目标管理责任状。
（八）集团分管领导分别与各产业公司总经理就年度经营目标签订目标管理责任状
四、年度经营计划分解
（一）集团各处室、各产业公司在工作计划讨论会确定的年度经营计划基础上，组织逐层（按部门和月度进行）分解经营管理目标，形成本月度工作计划分解草案（建议由集团行政处组织各子公司和处室采用平衡计分卡进行科学的战略目标分解，目标分解最终体现在每个基础岗位的日常工作内容上）。
（二）集团各处室、各产业公司负责人负责平衡、调整、修订本处室（或下属各部门）月度工作计划。
（三）集团各处室、各产业公司须将确定的本单位月度工作计划表随定稿的年度经营计划，报集团企业管控中心存档。
（四）确因客观因素影响，处室及产业公司年度经营计划可于年中调整一次，由处室（公司）负责人书面提出申请说明原因，经董事会批准后执行，目标调整一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划执行。
五、公司经营计划执行
各处室（公司）应根据年度经营计划及本部门工作实际，着眼全局开展工作，以保证本单位整体经营目标的实现。
（一）每年三月中旬，企业管控中心负责汇总集团各处室、各产业公司年度经营计划并予以下发执行。
（二）每月25日—28日，各处室、各产业公司根据本单位月度分解计划、部门分解计划，结合集团整体工作进展情况和本单位实际工作情况，提出下月度单位工作计划，并提交给企业管控中心审核。
（三）每月月底前，企业管控中心审核、调整各部门提交的下月度工作计划，汇总形成集团月度工作计划并予以下发执行。
六、计划执行情况总结分析与考核
（一）集团各处室、各产业公司每月25日前组织召开本单位月度例会，就月度经营计划完成情况进行汇报、讨论分析，并对下月工作计划进行布置安排。
（二）集团各处室、各产业公司每月28日前将均需对月例会讨论结果进行提炼，找出差异，分析原因，提出改进措施，形成计划完成情况的分析报告
（三）企业管控中心负责对全集团当月经营计划的执行情况进行汇总整理，监控及时发现可能存在的与年度经营目标的偏差并形成报告，呈交集团董事会，同时通知相关处室（产业公司）进行纠偏。
（四）当出现轻微偏差，处室（产业公司）负责人向集团企业管控中心说明发生原因并提出整改计划。
（五）管控中心随时监督检查年度经营计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。
（六）企业管控中心在年度经营计划落实过程中，全年度统计收集各处室、各产业公司目标管理责任状中相关考核数据，并于次年三月中旬汇总整理完成初评，提交集团董事会审定。
（七）企业管控中心将董事会审定的目标管理责任状考评结果交于行政处，由行政处对相关人员进行绩效工资兑现。
七、附则
（一）修改、补充本制度由公司企业管理部提出，经董事会会议通过执行。
（二）公司企业管理处负责解释说明本制度。
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