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2011年12月29日开展“反洗钱”培训的汇报
2011年12月29日，遵照总部合规部号召，在营业部总经理的带领下，营业部全体员工共17人（人员名单详见附件），以《反洗钱业务培训——合规法律部》PDF为参照，组织学习并讨论了有关反洗钱的相关业务知识。
培训以文件为提纲，围绕“反洗钱定义”、“洗钱犯罪的主要表现”“反洗钱相关专项法规阐述”“反洗钱案例深入分析”及“日常工作中，反洗钱核查要点”等五个方面学习并讨论诸如：投资者身份信息核查双人制、洗钱犯罪的主要处罚条例、可疑交易界定、投资者风险评级的确定与变更标准等在实际业务中可能遇到的问题。
在学习文件之后，总经理要求每位员工针对所处不同岗位，阐述自己在业务工作中所遇到的有关“反洗钱”的风险点，并一一给予点评。并借此培训，在2011年终之际，充分细化反洗钱的制度，落实到每个岗位，每个员工。通过此次培训，广大员工对于反洗钱工作的意义理解又上升到一个新的层次，紧绷风险控制弦，把反洗钱工作落实到工作的细节中去。
2011年12月30日
第五十九期（总第一百八十八期）二〇一一年十一月一日加强培训学习提高反洗钱业务技能为加强对反洗钱法律法规学习，进一步提高全员反洗钱工作能力，2011年10月26日晚,我行在金龙会......
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