反洗钱培训计划由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“反洗钱年度培训计划”。
2014年反洗钱培训计划
为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划：
一、制定年度、季度、月、日的学习计划
针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。
二、下发学习提纲，突出学习重点
针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。
三、学习内容：
1、什么是洗钱。
2、洗钱的特征。
3、洗钱的过程。
4、洗钱的方式。
5、洗钱的危害性。
6、金融机构反洗钱的义务。
7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？
8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？
9、金融机构反洗钱工作的三项原则。
10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。
11、哪些支付交易属于可疑支付交易。
12、哪些支付交易属于大额支付交易。
13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。
14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？
15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。
16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？
四、学习方式
1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。
2、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。
3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。
4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。
中国建设银行四平城区支行文件 建区函〔2006〕21号签发人：田子良城区支行反洗钱业务培训计划为使会计人员较好地掌握总行、省分行的有关反洗钱制度、规定，全面提高会计人员业......
2018年度反洗钱培训计划为使支行员工较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高支行员工业务素质，明确学习目的、学习重点，使支行员工更好的适应我行发展的需要，特制定本培训计划......
xx公司2011年反洗钱培训计划为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律法规,切实履行反洗钱义务,规范公司反洗钱培训工作,根据总、省公司相关工作要求,结合我xx公司......
中信建投期货有限公司 2017年反洗钱培训宣传计划在继续严格按照《公司反洗钱内部控制制度》、《公司反洗钱培训宣传制度》开展反洗钱培训和宣传工作外，本年度内将加大户外宣......
关于印发《xxxxxxxxx2012年反洗钱培训制度及计划》的通知各区县支公司（营销服务部），公司各部室：公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为培育良好的反洗钱内部控制环境，......
