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大庆交通建设投资开发（集团）有限公司
领导人员职务消费管理办法
第一章总则
第一条为建立健全企业激励约束机制，规范领导人员职务消费，根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《大庆市国有企业领导人员廉洁从业实施细则》庆办发[2009]52号、《关于加强国有企业重大事项监管暂行办法》庆纪发[2009]28号、《大庆市市属国有企业重大事项监督管理工作程序》庆国资发[2011]1号等文件精神，结合大庆交通建设投资开发（集团）有限公司的实际情况，制定本办法。
第二条领导人员职务消费管理总体原则
一、统筹考虑。将职务消费管理纳入建立现代企业制度的范畴，同建立健全法人治理结构、加强公司内部管控和领导人员年薪制管理相结合，统筹考虑。
二、立足工作。职务消费管理立足于工作需要，即要确保职务消费的有效性，又要坚持勤俭节约、适度消费。
三、公开透明。通过建立健全规章制度和强化监督管理机制，实现职务消费的透明化管理，正向引导职务消费，促进企业经营业绩的提升。
第三条职务消费是指领导人员为履行工作职责所发生的消费性支出及享有的待遇，本办法所称职务消费具体包括公务用车管理、通讯费用管理、业务招待费用管理、差旅费用管理等。
第四条本办法所称领导人员为公司领导班子成员。
第二章职责分工
第五条职务消费实行综合办公室与职责归口管理部门分工合作、密切配合的管理模式。
第六条综合办公室是职务消费的综合管理部门，人事劳资科、财务科、工会、审计科和纪检监察室是职务消费的职责归口管理部门。
第七条各部门主要职责如下：
一、综合办公室负责组织协调相关部门制订、完善领导人员职务消费管理办法及相关规章制度；负责汇总领导人员职务消费年度预算及预算执行情况；负责向上级主管部门、公司职工代表大会报告、报送领导人员职务消费年度预算及预算执行总体情况，负责领导人员业务招待费、通讯费、公务用车使用和国外考察培训费用的归口管理部门并负责制订和完善相关管理细则；负责组织编制相关预算，并监督预算执行情况；负责建立管理台帐，记录、统计领导人员职务消费情况。
二、人事劳资科负责领导人员年薪制度的制订和完善相关的管理细则。
三、财务部是领导人员差旅费的归口管理部门，负责制订、完善相关管理细则；负责组织编制相关预算，并监督预算执行情况；负责建立管理台帐，记录、统计领导人员职务消费情况，并定期向综合办公室提供相关数据；负责相关的其他日常管理工作。
四、工会负责组织协调将领导人员职务消费情况公示并向职工代表大会报告。
五、审计部负责审核职务消费列支渠道和标准；负责监督检查管理台帐；负责对领导人员职务消费情况进行专项审计。
第三章 预算管理
第八条领导人员职务消费实行预算管理，并遵循“单独编制、分项管理、总量控制、严格审批”的管理原则。
第九条领导人员职务消费预算由综合办公室组织各项费用归口管理部门进行编制，预算单列。
第十条领导人员职务消费预算按照消费项目分别编制，细化到人。
第十一条综合办公室在预算范围内对领导人员职务消费进行总量控制。职务消费预算的确定、调整需经公司董事会讨论通过。
第十二条明确限额标准的职务消费项目，按照限额标准编制预算，未明确限额标准的职务消费项目，其费用增长率不得超过本部管理费用增长率。
第四章项目管理
第十三条通讯费用是指领导人员为履行工作职责而发生的办公固定电话、住宅电话、小灵通和移动电话费用。
一、办公固定电话费用。
各级领导人员的办公固定电话费用在预算范围内统一支付。
二、住宅电话、小灵通和移动电话费用
按大庆市国有企业领导人员有关通信费用管理规定执行。第十四条公务用车是指因领导人员工作需要配备的车辆。公司领导人员公务用车由综合办公室统一调配派车。
第十五条业务招待费是指领导人员为开展公务活动支出的招待费用。
按大庆市国有企业领导人员有关招待费用管理规定执行。
第十六条差旅费是指领导人员因工作需要，离开公司所在地前往异地执行公务活动所发生的相关费用，具体包括交通费、住宿费、伙食补助、差旅补助等。
公司领导人员因工作需前往异地发生的相关费用采取实报实销制度。
第十七条凡违返开支费用标准的各项费用支出，一很个人自理。
第四章 管理与监督
第十八条领导人员职务消费要严格执行公司财务管理规定的审核报销程序，由经办人员提交报销申请，消费归属人签字确认，归口管理部门审签，财务部门审核并予以报销或支付。
第十九条领导人员职务消费通过管理台帐进行记录和统计，管理台帐由归口管理部门按照消费项目分别设置、细化到人。
第二十条领导人员职务消费管理制度需通过职工代表大会等形式征求员工意见，并经公司党组会或总经理办公会讨论通过。
第二十一条领导人员职务消费年度预算和年度消费总体情况需向职工代表大会报告或在适当范围内公示。
第二十二条各级领导人员年度职务消费明细需向上级主管领导报告，并在公司总经理办公会上通报。
第二十三条领导人员职务消费情况接受上级主管部门的监督检查。
第二十四条对违反职务消费有关规定的领导人员，予以通报批评；对情节严重或造成恶劣影响的当事人和相关责任人，给予相应的处罚。
第六章附则
第二十五条本办法实施过程中，如因工作需要或其他原因对某项职务消费标准予以调整，按照新的有关规定执行。
第二十六条本办法由综合办公室负责解释。
第二十七条本办法自2011年1月1日起执行。
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