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京保监便函【2009】163 号
关于建立北京地区保险司法案件
报告制度的通知
各保险公司在京分公司、各在京直接经营业务保险公司总公司、各在京保险中介公司：
为加强对北京保险业违法行为的监管，有效防范风险，根据中国保监会《关于建立保险司法案件报告制度的通知》（保监发[2009]81号）精神，我局决定在北京地区建立保险司法案件报告及分析制度。现将有关事项通知如下：
一、保险司法案件的定义
保险司法案件是指保险公司、保险中介公司（以下简称“各保险机构”）及其工作人员、营销人员，因违反国家有关法律法规，涉嫌侵占、挪用、诈骗、商业贿赂、非法集资、传销等，被公安司法机关立案查处的案件，以及其他单位或个人非法设立保险机构、非法经营保险业务、涉嫌保险诈骗犯罪被公安司法机关依法处理的案件。
二、报送方式及时限
保险司法案件的报告采取专报和季报两种方式。专报由各保险公司在京分公司，各在京直接经营业务保险公司总公司及各在京保险中介公司（以下简称“各在京保险机构”）在保险司法案件案发后5日（指工作日，下同）内报送我局，对于可能影响行业的重大案件应在案发后12小时内上报。
季报由各在京保险机构汇总填报，并在每季度后7日内报送我局。
专报和季报均一式三份，加盖公章，并将电子版发送至指定邮箱。
三、报告的主要内容
专报的主要内容包括：发案机构、涉案人员、案件性质、涉案金额、基本案情及危害程度、立案调查的机关及所采取的措施，以及你公司的应对措施等（具体格式及填报说明见附件1），我局收到专报后，可视案情要求发案机构随时补充报告案件的处理进展情况。各在京保险机构对保险司法案件进行专报后，根据案件处理情况，按时在季报中反映案件的起诉、判决或撤销情况。
季报的主要内容包括：各类保险司法案件的数量、涉案金额、立案情况、诉讼情况、判决情况或撤案情况（具体格式及填报说明见附件2、3），以及你公司案件形成的主要原因、防范的措施等。若在报告期内未发生保险司法案件，也应采取零报告。
四、相关要求
（一）各在京保险机构要高度重视保险司法案件报告工作，建立案件报告责任制，及时、准确地报告本单位的各类案件，不得迟报、漏报。对因迟报、漏报，甚至有意瞒报、谎报造成严重后果的，我局将严肃追究有关人员的责任。
（二）各在京保险机构要加强对保险司法案件的监测与分析工作，定期对本单位的各类保险司法案件的进行深入分析，认真研究各类案件的发案特点和规律，积极做好案件预防工作，有针对性地消除内控机制方面的隐患。
（三）各在京保险机构要加强对保险司法案件的跟踪，做好和与司法部门的沟通工作，及时掌握情况，切实防范市场风险。
（四）各在京保险机构应于2009年8月5日前，将本单位保险司法案件报告工作的责任人报送我局（具体格式见附件4），同时报送2009年二季度报表，并补报2008年度、2009年一季度的报表（即《保险司法案件汇总表》和《保险司法案件明细表》）。报送时请勿修改表格样式。
产险处联系人：李晓明 联系电话：66286373 传 真：66288138 电子邮箱：circbj@126.com 寿险处联系人：孙妍 联系电话：66286098 传 真：66288139 电子邮箱：circbj_sx@circ.gov.cn 中介处联系人：蒋胜蓝 联系电话：66286667 传 真：66288131 电子邮箱：shenglan_jiang@circ.gov.cn 重大保险司法案件24小时联系人：芮楠 联系电话：*** 附件：
1、《保险司法案件专报一览表》及填报说明
2、《保险司法案件汇总表》及填报说明
3、《保险司法案件明细表》及填报说明
4、《北京地区保险司法案件报告联系人情况表》
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