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控股子公司管理办法
第一章总则
第一条、为了有利于控股子公司的规范运作和健康发展，提高公司整体资产运
营质量，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、规章的相
关规定，并结合控股子公司的实际情况，特制定本管理办法。
第二条、本管理办法所称母公司是指$$环保股份有限公司，控股子公司（以下
简称“子公司”）系指$$环保股份有限公司投资持有其50%以上股份，或者通过其他
方式实际控制的公司。
第三条、规范子公司的管理，旨在建立有效的控制机制。母公司对子公司主要
从章程制定、重大经营决策事项、人事、财务、信息管理等方面进行管理，对组织、资源、资产、投资等经营进行风险控制,以提高公司整体运作效率和抗风险能力。
第四条、子公司在母公司总体战略目标框架下，独立经营和自主管理，合法有
效的运营公司法人财产。母公司通过的各项决策及管理制度适用于子公司，子公司
应当执行母公司对子公司的各项制度规定。子公司应当依据法律法规、母公司制度
规范和子公司的公司章程，建立健全的法人治理结构和运作规范。第五条、子公司董事、监事、高级管理人员依照子公司章程产生，但上述人员的提名报备母公司确认。
第六条、子公司有关事项的审批和子公司印章使用的审批，参照母公司《审
批流程与权限》规定进行，子公司负责人审批权限相当于《审批流程与权限》
中一级审批权限。
第二章 重大事项和经营决策管理
第七条、子公司重大事项和经营决策等事项管理接口部门为母公司董办室。
第八条、子公司拟召开董事会、股东会或其他重大会议，应事先征求母公司意
见后召开。会结束后1个工作日内，将有关会议决议材料提交母公司董办室。
第九条、子公司负责人应于每年元月15日前组织编制子公司上一年度工作报
告和下一年度的经营计划,并提交母公司董办室。
第十条、子公司发生对外投资与合作、对外担保、资产抵押、关联交易、购买
或者出售资产、租入或者租出资产、债权或债务重组、签订委托或许可协议等交易
事项，应事先提交母公司审批。
第十一条、子公司的印章由母公司统一刻印与保管。对于弄虚作假、甚至私
刻子公司印章的行为，公司将严惩不贷，并追究相关责任人员的法律责任；需要使
用印章时，填写印章使用申请单，按印章使用审批权限进行报批。
第十二条、子公司的各类重要资质文件包括营业执照、税务登记证、组织机构
代码、房产证（如有）、土地证（如有）等由母公司保管，子公司应按母公司及国
家有关规定积极办理各项资质的年检及升级工作。
第十三条、子公司应当及时、完整和准确地提供经营业绩、财务状况、营运现
状与前景等信息的报表和分析报告，以便母公司进行科学决策和监督协调。
第十四条、子公司对以下重大事项应当及时收集资料，履行报告义务，以便母
公司及时、准确和完整对外进行信息披露：
1、政府补贴、公司荣誉和奖励的获得；
2、重要合同（业务、课题、委托经营、受托经营）的订立、变更和终止；
3、知识产权和课题的申报、变更和批准；
4、重大诉讼、仲裁事项；
5、发生安全、环保、工商、税务等方面的事故或行政处罚；
6、其他所有对母公司或子公司形象及利益可能产生重大影响的信息。
子公司负责人为信息提供的第一责任人，子公司负责人可以指定专人为具体负
责人。子公司应当确保所提供信息的内容真实、准确、完整；子公司董监高以及涉
及内幕信息的有关人员不得擅自泄露母公司和子公司内幕信息；
第十五条、在经营投资活动中因越权行事给母公司和子公司造成损失的，应
对主要责任人员给予处罚，并且可以要求其承担赔偿责任。
第三章 行政人事管理
第十六条、母公司对子公司行政人事事项管理接口部门为母公司行政人事部。
第十七条、子公司应根据公司经营需要，做好机构设置和人员编制、员工招聘
计划，拟定人事管理制度（内容包括但不限于员工聘用、离职管理、员工考核等)，报备母公司行政人事部。
第十八条、与子公司发生劳动关系的人员，必须在员工入职后15日内与其签
订劳动合同。劳动合同由子公司负责签订，合同模板需符合当地劳动部门和母公司
有关规定，并报母公司行政人事部审核后统一执行。员工离职须按规定程序办理离
职手续，管理人员的离职应提前报备母公司行政人事部。
第十九条、子公司应做好人事信息的统计工作和人事档案的管理工作。每月第一个工作日将上月《员工花名册》变化，以及新入职员工身份证、入职申请表、离
职证明、体检健康证明、学历证、职称证等有关证件复印件报至公司存档。
第二十条、员工考勤与考核。子公司应做好考勤记录，每月第一个工作日将上
月员工考勤统计表报备母公司行政人事部一份。
第二十一条、子公司固定资产应定期进行清查盘点，每年实地盘点至少一次，对盘亏、毁损和提前报废的固定资产，应查明原因并写出书面报告，连同盘点表报
备母公司行政人事部存档。
第四章 财务管理
第二十三条、母公司对子公司财务工作在人员和业务方面实行垂直管理，接口
部门为母公司财务部。
第二十四条、子公司的财务会计核算必须与母公司的财务会计核算相一致。子
公司日常会计核算和财务管理应遵循母公司的财务会计制度及其有关规定。第二十五条、子公司应结合本公司实际情况，加强财务管理基础工作，做好内
部稽核和会计档案保管，完善内部控制，依法缴纳税款。
第二十六条、子公司财务人员应及时将所在地有关财务、税收等法律法规政策
及变化情况，向母公司财务部书面汇报。
第二十七条、子公司应当按照母公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料，会计报告报表和有关财务信息在未征得
母公司批准前不得对外披露或报送有关部门。
第五章 项目管理
第二十八条、母公司对子公司项目业务事项管理接口部门为江西项目部。
第二十九条、子公司每月5日前书面（或邮件）通报上月最新项目动态情况，内容需包括：
项目决策单位、决策人，项目规模，中标成功率估计及理由等。项目出现交叉跟踪
时，母公司将根据通报材料进行协调。原则上建议先介入者为跟踪主体，但业绩归
属，则以最终完成合同签署者为准。项目报备具体方法参照江西项目部有关要求。
第三十条、子公司参与承接的项目方案应符合母公司统一要求，项目方案、合同文件应参照母公司《审批流程与权限》有关规定经过审批对外发送。
第三十一条、子公司应对已签订项目进行跟踪管理，履行中的项目情况以及
产销量报表应每月报备江西项目部。
第三十一条、项目档案管理：项目档案包括但不限于项目备案表，客户档案、项目合同、项目执行过程中双方确认的过程材料(变更单、货物签收单、验收材料)
等。
本管理办法自颁布之日起施行，由公司董办室负责解释。
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