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“三重一大”决策制度实施办法
为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》和集团公司《“三重一大”决策制度实施办法》，规范我公司领导班子和领导干部决策行为，提高决策水平，防范决策风险，推进反腐倡廉建设，保障企业科学发展，根据集团公司要求，结合我公司实际，特制定本实施办法。
一、基本原则
（一）民主集中制原则。凡涉及企业重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项，都必须按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，经过集体讨论决定。领导班子成员要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，坚持集中指导下的民主与民主基础上的集中相结合，按照集体领导的要求进行决策,保证权力正确行使。
（二）科学高效原则。凡属“三重一大”决策事项，在集体决策之前必须经过民主程序，加强调查研究，广泛听取意见，充分进行论证，实行科学决策，并提高决策效率。坚持科学决策，以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误。
（三）依法依纪原则。在“三重一大”事项决策时，必须遵循党和国家的法律法规、方针政策以及有关规定，并按照职责和权限进行决策。坚持依法决策，遵循国家法律法规、党内规章制度及集团公司相关规定，保证各项决策合法合规。
（四）接受监督原则。坚持集体领导和个人分工负责相结合，“三重一大”事项在集体决策之后，各分管负责人应认真履行分管职责，积极落实集体决策的各有关事项，并自觉接受上级组织和干部职工的监督。
（五）责任追究原则。坚持谁决策、谁负责，责任与过错相适应，实行责任追究，确保权力正确行使、决策正确贯彻执行，防止权力失控、决策失误、行为失范。
二、事项范围
“三重一大”事项的主要范围包括：重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。
（一）“重大事项决策”事项
主要指按照有关法律法规以及集团公司规定应当由公司办公会议决定的事项。主要涉及公司改革发展稳定、重大经营管理举措、关系职工切身利益的重要事宜，具有全局性、方向性和战略性的重大问题，包括以下事项：
1、贯彻集团公司重大决定、重要指标、重要工作部署的意见和措施；
2、重大改革、发展、稳定的思路和举措，公司发展方向、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项；
3、资产损失核销、重大资产处置事项；
4、年度综合计划、年度工作报告，财务预算、决算，单位业绩考核方案，以及组织机构调整和内部管理机构设置、职能调整等重大人事、经营管理事项；
5、劳动用工、工资制度、薪酬分配和所属单位经营者的收入以及职工公积金、企业年金、医疗保险、养老保险等涉及职工切身利益的重大方案的制定、调整、实施；
6、重要管理办法、规定等规章制度的制定、修改、废除；
7、违纪、重大的人身伤亡、突发事件、法律经济纠纷以及涉及影响我公司稳定等重大事件的处理；
8、重大合同谈判方案、采购策略以及涉及合同金额发生重大变动的竞争性合同谈判事项；
9、党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、干部人才队伍建设的中长期规划、年度计划及实施方案；
10、其他有关我公司全局性、方向性、战略性的重大事项。
（二）“重要人事任免”事项
主要指涉及公司直接管理的部门负责人的职务调整，包括以下事项：
1、对分公司中层以上经营管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员）以及所属二级单位班子成员的选聘、任免；
2、后备干部的管理；
3、涉及分公司中层以上经营管理人员以及所属二级单位班子成员的重要奖惩；
4、其他干部管理的重要事项。
（三）“重要项目安排”事项
主要指对公司资产规模、资本结构、盈利能力等产生重要影响的项目的设立和安排。
（四）“大额度资金使用”事项
公司年度预算内的和已决策的重大决策事项、重大项目安排事项的资金调动和使用。
三、方式程序
（一）决策方式
凡属“三重一大”事项决策时，应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要方式有：总经理办公会、联席会等。
总经理办公会和联席会由总经理或委托班子其他成员主持。会议的主要职责：对公司日常行政工作的重大问题（重大项目安排、大额度资金使用、运作）按程序行使决策权。
（二）决策程序
1、关于“重大事项”的决策程序
（1）有关职能部门根据上级指示和工作要求，提出需要研究决定的事项。（2）分管领导召集有关职能部门进行初步审核或组织专家论证，提出可行性论证方案和推荐意见。
（3）经公司主要负责人同意，确定需要讨论决策的议题。（4）提交会议讨论决定。
2、关于“重要干部任免”的决策程序（1）考察 成立考察组；制定民主测评、民主推荐及考察工作方案；
考察组根据考察情况，形成干部个人考察材料，研究提出调整任用意见，报公司。
（2）讨论决定
由考察组逐一介绍拟任免人选的提名、推荐、考察情况及任免理由等情况； 班子成员进行充分讨论，形成决定。（3）任职
公司作出任用决定或提出推荐意见； 在一定范围内进行领导干部任前公示； 办理任职文件；
进行任职前谈话和任职前廉政谈话； 宣布任职。
3、关于“重要项目安排”和“大额度资金使用”的决策程序
（1）由有关部门提出项目情况和资金使用的计划或预算外资金使用意向、额度。
（2）由分管负责人负责，对项目和资金使用计划进行审核，提出具体意见。（3）根据项目情况和资金使用意向、额度，准备会议材料，确定时间、地点、与会人员等。
(4)不得化整为零使用资金或拆解资金额度有意规避集体决策。
四、决策规则
（一）凡属“三重一大”事项，应按规定程序决策，除遇重大突发事件或紧急情况外，必须经领导班子集体决策。
（二）“三重一大”事项决策前，班子成员要通过多种方式对有关议题进行充分酝酿，班子成员之间必须及时进行沟通和磋商，但不得作出决定或影响集体决策。
（三）对涉及面较广、试验性较强的决策事项，应在局部范围内先行试点，可行后再正式决策实施。
（四）与会人员必须严格执行回避制度。凡决策事项涉及与会人员本人及其亲属的，本人应主动申请回避。
（五）“三重一大”事项决策一般要有计划性，避免临时动议。如遇重大突发事件或紧急情况来不及集体决策的，公司主要负责人可临时处置，事后应及时通报并说明情况。
（六）与会人员、会议记录人员、档案管理人员必须严格遵守集体决策纪律和保密规定，切实做好保密工作，不得泄密。
（七）会议决策应以书面形式通知相关单位。重要人事任免公示后要按规定程序发文。涉及职工切身利益的决定应及时传达到广大职工。
五、监督检查
（一）切实加强对“三重一大”集体决策制度执行情况的监督检查。我公司每年将对“三重一大”集体决策制度执行情况开展一次自检，并按集团公司有关规定进行报告。领导班子贯彻执行情况列入班子民主生活会和述职述廉的重要内容。
（二）对领导班子决策的“三重一大”事项建立督查制度。办公室负责跟踪督办决策的执行情况，并向班子主要负责人及班子成员报告，纪检委员负责对执行结果做好监督和反馈。
（三）公司主要负责人是落实“三重一大”决策制度的第一责任人。公司将把执行“三重一大”决策制度作为企业领导班子建设、落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁从业考核的重要内容之一。
（四）充分发挥同级监督的作用。班子成员要经常沟通，相互提醒，做到既相互支持，又相互制约。
（五）“三重一大”事项决策按规定应当公开的，要在一定范围内予以公示，自觉接受职工群众监督。
六、责任追究
（一）对不经集体讨论，由个人或少数人决定“三重一大”事项的，或拒不执行或擅自改变集体决策的，无论是否造成失误，都要按照有关规定追究相关责任人的责任。
（二）领导班子决策违规或失误，造成重大损失或严重不良影响的，根据事实、性质、情节，在分清集体责任、个人责任的基础上，依据《中国共产党纪律处分条例》、《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关法律法规，由公司提出责任追究意见，报集团公司批准，进行组织处理或给予党纪政纪处分。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。
七、附 则
本实施办法由*****分公司负责解释，经集团公司批准后实施。
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