关于会议管理要求的通知[推荐]_加强会议管理的通知

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发文代码 RLXZ--004 份号

密级：普通 级别：一般

收文编号

收文日期

存档号

永辰众业集团

集团人力行政字〔2012〕第4号

关于会议管理要求的通知

各分子公司：

为建立规范、科学的管理制度，适应企业高效管理的需要，现集团公司对会议管理规定如下：

一、会议频次

（一）各分（子）公司

1、各分（子）公司每周五上午9:00准时召开周度工作例会；

2、每月5日下午14:30准时召开上月月度经营分析会议（当期周度例会可合并）；

3、每季度初5日召开上季度指标达成会议（当期月度会议可合并）；

4、每年7月15日召开上半年度总结工作会议；

5、每年1月15日召开上年度总结工作会议。

（二）集团

1、集团每周五下午14:30准时召开高管周度工作例会；

2、每月10日准时召开上月月度经营分析会议（当期周度例会可合并）；

3、每季度初10日召开上季度指标达成及问责会议（当期月度会议可合并）；

4、每年7月20日召开上半年度总结工作会议；

5、每年1月20日召开上年度总结工作会议。

二、参会人员

（一）各分（子）公司

1、各分（子）公司周度例会部门经理及以上人员全部参加；

2、各分（子）公司月度及季度会议主管级以上人参加，集团指派人员出席；

3、半年度、年度工作总结会议全体各分（子）公司人员参加, 集团指派人员出席。

（二）集团

1、集团高管周度办公例会（总裁办公会议）、月度经营分析会、季度指标达成问责会由各分(子)公司总经理及副总、集团各管理中心总监、董事长特别助理、总裁及董事长参加；

2、集团半年度、年度工作总结会议由集团全体员工，各分（子）公司主管级以上人员参加。

三、会议内容

（一）各分（子）公司

1、周度例会

（1）上周工作总结及本周工作计划；（2）关键问题分析及解决；（3）公司新政策及战略方向传达。

2、月度经营会

（1）上月重点工作总结及下月重点工作计划；（2）关键问题分析及解决；（3）公司新政策及战略方向传达；（4）财务指标分析。

3、季度指标达成会

（1）上季度重点工作总结及下季度重点工作计划；（2）季度指标完成情况分析及问责；（3）财务情况分析。

4、半年度、年度总结会（1）各部门运营情况分析；（2）关键问题分析及解决；（3）不足及改进；

（4）下半年度、下年度重点工作讨论及安排；（5）财务分析。

（二）集团

1、周度例会

（1）本周工作完成情况及下周工作计划；（2）公司经营战略讨论及方案确定；（3）当前问题讨论、分析及解决；（4）工作纠偏及指导。

2、月度经营分析会议

（1）上月重点工作总结及下月重点工作计划；（2）关键问题分析及解决；

（3）公司经营战略讨论及方案确定；（4）财务指标分析。

3、季度工作会议（1）财务状况分析；

（2）指标达成情况审核及问责；（3）工作指导及改进；

4、半年度、年度总结会议（1）财务状况分析；

（2）各分（子）公司经营情况分析；（3）战略务虚讨论及分析；

（4）下半年度/下年度整体规划讨论及安排；（5）高管培训。

四、相关要求

1、集团人力行政中心负责监督执行；

2、参会人员需提前准备好会议材料；

3、保持会场秩序、手机调至震动、静音或关机状态；

4、参会人员需提前5分钟进入会场；

5、各分（子）公司的会议由行政部指定专人进行会议记录，并形成会议纪要；

6、集团公司的会议由人力行政中心指定专人进行会议记录，并形成会议纪要；

7、所有会议纪要需在会议完成第二个工作日传达至参会人员并确认接收情况；

8、会议中如有决议形成需参会人员进行确认签字，同时自会议纪要下发日期执行决议；

9、各分（子）公司月度、季度、半年度、年度会议纪要需报集团人力行政中心备案；

10、其他临时性重大会议需提前5个工作日内报会议议程，审批后方可召开会议；

11、各体系及各部门会议形式可参照上述周、月、季、半年、年度会议要求执行；

12、本制度未尽事宜，后续逐步完善。

永辰众业集团

2012年4月10日

主题词： 会议

管理

通知

签发：总裁

抄送：董事长 发送：集团、各分（子）公司

承办：人力行政中心 联系人：徐志伟 联系电话：

2012年4月10日印发

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