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办公室管理制度
一、会议管理制度
1．公司会议管理部门为办公室。办公室负责会议安排、组织和会议室的管理。各部门组织的专项会议要提前通知办公室，由办公室统一安排会议地点，确定会议时间。承办单位负责会议通知，记录、会议文件，会务工作和检查落实。
2．公司级会议包括：例会、生产调度会、月度财务分析会、经营分析会、晨会、总经理临时安排的会议。公司级会议的会务组织和检查落实工作由办公室负责。
3．公司会议包括：半年工作总结、年终工作总结、半年营销会议、年度营销会议，每周一次例会，每季度一次的经营活动分析会，工会组织的会议和临时安排的会议。专业会议由主办部门负责会务组织，办公室协助。会议的检查和落实由主办单位负责。
4．办公室负责督促检查公司级会议是否按时召开，会议质量和有效性及会议的贯彻落实。所有会议的资料都要交办公室保存存档。
5．办公室负责公司会议室的日常管理，按标准化的要求做到会议室窗明几净，用品齐整，随用随清。并确保会议室桌椅板凳器具等设施的完好使用。
6．会议具体时间安排:
○1每周五下午3：00为公司周例会，参加人员为经营班子成员（生产部、销售部、采购部、办公室、财务部等部门负责人）；会议由办公室召集，由总经理或副总经理主持，主要内容为各部门下一周的工作计划安排及上周工作的完成情况。
○2每周四下午3：00为公司生产调度会，参加人员为总经理、各部门经理、车间主任、质检部负责人，由生产部经理主持。主要内容为总结本周工作，提报下周工作计划；
○3月度财务分析会，总经理主持，各部门负责人参加，财务部负责人作财务分析报告，每月初召开一次；
○4经营分析会，总经理主持，各部门负责人参加，销售部负责人作公司经营状况分析，每月召开二次；
○5晨会，后勤由办公室统一组织，生产由生产车间办公室统一组织。主要内容，检查总结工作计划完成情况，协调安排工作。
以上例会，均需做好会议记录，以备查案。
7．提高会议效率，要充分准备，确保各项会议解决实质问题。要开短会，会议议题要集中，及时检查会议决议落实情况，明确各项会议决议的责任人、完成时间。
二、公章管理制度
1．制定本制度是为了加强公司公章管理，确保正确使用。
2．本公司的公章除财务专用章之外由办公室文秘统一管理。
3．使用公章必须经分管的最高领导或办公室主任签字方可使用，特殊情况必须报总经理批准。
4．公司公章的使用原则是由办公室主任或文件处理人掌握。印章使用人必须严格控制用印范围，严禁私自使用和越权使用。
5．公章管理人员要按公司规定，妥善保存，防止公章丢失盗用。
6．公章原则上不得带出公司，如特殊需要须写明用途，报总经理批准后方可带出，并按时交回。
7．违反本制度规定按严重违纪处理。
三、档案管理制度
1．制定本制度的目的是为了加强公司的档案规范化管理，提高信息处理能力。
2．办公室是行政文件资料、工艺、设备资料的管理收集部门，财务部专管财务资料。
3．归档范围：各类文件、决定、纪要、记录、总结、办法、通知、函、合同、申报请示、上级来文、对外交往文书、公司计划、规划、财务统计报表、制度章程、罚单、技术情报、书刊、可行性报告、竣工报告等文字、影视、传真、图片等资料。
4、宣传资料的制作、印刷必须要有部门经理、办公室主任签字后方可执行。
5、宣传资料的发放必须要有出入库登记。
6、档案文件的管理必须分类清楚，标记明显，摆放整齐。
7、档案管理人员必须掌握各类文件的分类情况。
8、文件的借用必须要登清楚，重要文件必须要经领导审批方可动用。
四、车辆管理制度
为了加强车辆管理，节约用车费用，杜绝用车管理中的漏洞，特制定本办法。
1、车辆审批程序：申请用车人到办公室填写出车记录，所有车辆的派出必须由办公室签字。车辆回公司后，司机或申请人需第一时间将钥匙归还办公室，并将出车记录填写完整。
2、车辆钥匙的管理：车辆钥匙由办公室专人统一进行管理，车辆申请人填写出车记录并获批准后，司机方可领取车辆钥匙。
3、油卡管理使用程序：加油卡由财务统一管理，车辆加油时由司机向财务提出申请，经财务
4、次月初由办公室对《油卡使用登记表》、《丽水公司出车记录》进行统计。
5、车辆由专职司机分管，负责各分管车辆的维修、保养（包括清洁）、年审、违章及事故处理。需对车辆进行维修、保养时，由分管司机写出申请，办公室主任鉴定批准；因分管车辆司机疏忽保养，维修不及时造成车辆的损坏或事故，由分管司机负全部责任；分管司机必须保持车辆清洁，办公室随时检查。车辆装饰、维修、理赔必须通知办公室，由办公室报总经理签批后方可办理。
6、车辆发生事故，按交通法和公司有关规定办理，并在第一时间告知公司办公室和保险公司。如果驾驶员酒后或违章驾驶造成事故，致使保险公司不能理赔的由驾驶员个人承担全部责任。非营运车辆不准用于货物运输。如果违反规定，后果由驾驶人及申请人共同承担。
7、每次出车前驾驶员要对车辆的刹车、轮胎汽压、灯光、外表、冷却水、润滑油等进行全面检查，发现异常及时汇报。严禁车辆带病出行。
8、其他：
1）不填写出车记录或填写不完整的，办公室有权拒绝派车;
2)若油卡丢失，对相关责任人视情节轻重处以100元以上罚款并负责补卡;
3)违反本办法私自出车的，分别给予驾驶员200元/次，请求出车人100元/次，其它随行人员50元/次的罚款；若违规外出过程中发生意外事故，其损失由司机和外出人员全部承担，并处以300-1000元罚款;
4)如果车辆实际行驶里程与实际路程存在较大差异，驾驶员需写出事由报告。经查不实的，扣罚里程与实际路程差额所需油耗余额10倍的罚款；经查实为拉私活的，即予开除。
5)其他违规事项，视情节轻重，处以不同数量罚款。
五、考勤管理制度
为严格公司劳动纪律，保障工作秩序顺畅，形成良好工作作风，针对公司本部各部门、各分部、不同工作性质和方式，力求做到既有严肃认真，又有灵活实际、有章可循的考勤管理，特制定本考勤管理制度。
（一）、作息时间
1．公司全体员工统一采用指纹考勤；
2．签到实行每天两次签到制度，按公司规定的作息时间签到签退。员工要遵守工作时间，上下班按时考勤，业务人员出差记录由专人负责考勤并每月向总部考勤管理人员报告考勤情
况。
（二）、考勤制度
1．公司员工应按规定时间上、下班，并按规定考勤。不得无故迟到、脱岗、早退、旷工。
2．员工比规定的上班时间迟到或早退1-10分钟的，处罚5元/次；迟到或早退10分钟以上，15分钟以内的，处罚10元/次；迟到或早退15-30分钟以上的，处罚20元/次。
3．迟到或早退30分钟以上的，按旷工处理；连续迟到或早退三次，第三次迟到或早退按旷工处理。
4．员工每旷工半天，处罚50元/次；旷工一天，处罚100元/次；旷工两天，处罚300元/次；连续旷工三天或三天以上的，作出开除处理。所有被开除的员工工资必须留待下一月的发工资日方可领取。凡下列情况均以旷工论处：
（1）正常工作日不在岗者，以旷工论
（2）采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明；
（3）上班时间脱岗、擅离职守者，以旷工论；
（4）未请假或请假未被批准或批准假期已满而未申请续假而不到岗者；
（5）打架斗殴、违纪致伤造成无法上岗；
（6）不服从工作调动，经教育仍不到岗；
（7）其他违规违纪行为造成缺勤。
5．每名员工每月有一次迟到或早退1-5分钟内不给予罚款的机会（但必须由本人写出书面说明并由部门主管签字后交行政部存档），每年不得超过三次，每超过一次按原处理办法的三倍执行。
6．因公外出者，应提前填写外出登记表。如遇紧急情况未登记者，回公司后应及时登记并向主管领导以书面形式说明外出原因，否则按旷工处理。
7．因公出差的人员，应提前填写出差申请，如需驾车须在出差申请单上注明，经主管领导批准后方可成行。并交行政部备案作为考勤依据，因特殊原因未及时填写出差申请的，在到岗后一个工作日内补办手续，未补办者按旷工处理，行政部将根据出差申请不定时抽查。
8．如遇考勤机故障致使本人不能按时打卡，请在行政部填写《补签到申请单》。因公务或忘记打卡的员工必须于次日午餐前登记，交行政部予以确认。
9．各分部每日主动报告总部行政部实际出勤情况，行政部不定期进行抽查，若发现弄虚作假，将按公司相关制度处罚各分部考勤报告人员及该出勤异常员工。
六、休假、请假制度
第一条为加强对人员的管理，严明工作纪律，根据国家有关规定，结合我公司实际情况，特制定请销假制度如下:
第二条工作人员因病、事或因婚丧、生育等，须暂时离开工作岗位，应按制度规定请假。
1．总部和各分部业务、财务、行政人员每月可享有4天休班，根据工作安排实行轮休，原则上当月未能休假的不得累计至下月份；
2．车间临时工（合同工）每月有2天休班，根据工作安排实行轮休，原则上当月未能休假的不得累计至下月份；
3．全体员工享有以下带薪假期（不影响全勤）：
（1）国家法定节日。
（2）婚假（5天），须按《婚姻法》规定，双方均已到结婚年龄，将结婚证原件交至行政部查验并复印存档；
（3）带薪丧假（3天），丧者为员工的直系亲属，即（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）。
第三条请假、续假、销假手续
（一）本人因故不能按时签到或点名的人员必须提前向办公室请假，并履行书面请假手续，非特殊情况原则上不允许电话请假；本人因故不能当面请假的应通过电话请假，半小时内补办请假手续。无故不签到、无请假条者、未通过电话请假不在岗者、未销假者，一率视为旷工。
（二）工作人员请假时，须把经办工作交代清楚后方可离开。
（三）凡请假都要记入考勤表。
（四）请假期满，及时到办公室销假。因故不能上班的可以申请续假，续假的手续、批准权限与请假相同。
（五）请假期满后应向主管领导销假。
第七条准假权限
（一）后勤工作人员请假，由分管领导批准。
（二）部门经理请假由分管的副总经理批准。
第四条假期内的工资、福利待遇
婚假、生育假、探亲假、丧葬假期内工资照发，福利待遇不变。
第五条旷工及处理
（一）凡未请假、请假未向办公室递交请假条或请假未获批准而擅自离开工作岗位的或续假未获批准而逾期不归的、不服从组织分配或超过调动期限未经批准不到工作岗位报到的，均按旷工处理。凡迟到、无故不签到或点名不在岗的，每发现一次按本人三日工资额给予罚款。
（二）每月出勤26天为满勤，每少出勤一天扣除一天工资；一年中旷工累计超过5天，年度考核为不称职；超过5天者，视情节轻重给予行政处分，严重者予以辞退。
第十条各单位要安排专人负责签到或点名工作。
第十一条各单位要严格按本规定执行，集团公司办公室负责对各单位的考勤情况的审核和管理工作，每月将考勤情况汇总后进行公布，并报财务部，财务部按考勤情况计发工资。各分公司每月10日前，将上一月度考勤表交集团公司办公室。
七、门卫管理制度
1、保安人员要恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。
2、保安人员要做到二十四小时轮留值勤，每两小时巡视巡逻全公司一次。发现违纪、偷窃等行为，要及时制止和向上级汇报并作好记录。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，并及时向公安机关报案。发现员工违纪违规行为，要及时向主管部门汇报，协助处理。
3、传达室要保持干净和安静，物品放置应定位规范，不能在室内吸烟。无关人员不得在室内逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照双方协议书有关规定严肃处理。
4、外来人员因公务需进公司，经被访人同意，准确填写来客登记表，5、严格执行物资管理规定，任何物资出入公司均需办理有关手续。凡协作单位、施工单位的非本公司物资，进入公司时，需在传达室登记，未经登记的物资不得放行；凡购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物资运出公司须持有财务部出具的出门证，经核对无误后方可放行；凡节假日、上班前、下班后，因工作急需外出加工的物资，须经部门经理以上领导签字同意后方可放行。
6、严格执行车辆出入制度，外来车辆进公司需严格检查，作好登记。本公司车辆外出须凭出车单，如无出车单，保安有权拒绝放行。副总经理以上领导除外。车内人员一律凭出门证，否则不予放行。
7、保安要作好违纪违规人员的登记，并及时向人事行政部上报。
8、对违反本制度又不服从保安管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。
八、餐厅管理制度
1、餐厅工作人员要注意卫生，不留长发、胡须和长指甲。
2、在餐厅工作时必须着工作装。
3、餐厅操作间禁止非工作人员入内。
4、操作间、就餐间要求干净、无异味。
5、采购食品要确保质量。
6、杜绝食物中毒事件的发生。
7、办公室定期对餐厅工作进行全面检查，发现问题及时处理。
8、公司所有人员统一在大餐厅就餐，不允许在宿舍、办公室等处吃饭。
9、就餐人员要自觉遵守就餐秩序，讲卫生、讲礼貌。
10、餐厅采购人员要做到帐目清楚，帐、物、卡相符，杜绝跑、冒、漏现象。
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