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“三重一大”集体决策制度
第一章 总 则
第一条 按照集团公司“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用）集体决策要求，为推动我公司党风廉政建设和反腐败工作，防范决策风险，提高科学决策、民主决策、依法决策、正确决策的能力和水平，推进公司各项工作有序、有效地顺利开展，结合公司实际情况，特制订 本制度。
第二条 本制度适用于XXXX。
第二章“三重一大”的范围
第三条 重大事项决策范围
一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级重要决定、重要文件、重要会议精神以及要向上级请示、报告的重要事项；
二、公司的发展方向、经营方针和目标，中长期发展规划、年度经营计划等重大战略管理事项；
三、年度工作报告、财务预算方案、决算方案、审计工作和利润分配方案；
四、增加或减少注册资本，发行公司债券以及公司合并、分立、变更公司形式、投资设立企业、股权收购、股权转让和产权置换；
五、融资和担保事项；
六、资产非正常报废和大额资产处置；
七、公司重大重组改革方案；
八、薪酬分配以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配和提请
职工代表大会审议的重要事项；
九、党风廉政、精神文明和企业文化建设中重要问题；
十、公司机构设置、人员编制、重要管理规章制度的制定、修改及废除；
十一、涉及对公司有着重要影响的其他重要问题和应对重大突发事件方案。
第四条 重要干部任免范围
一、中层干部任免和调整；
二、重要岗位上的人事调整；
三、后备干部人选推荐；
四、委派出资人代表和指定股权代表。
第五条 重要项目安排范围
一、合资、合作和重组改制项目；
二、出国培训及考察；
三、公司重大活动；
四、公司重点建设项目，重要技术引进和技术改造项目。
第六条 大额度资金的使用范围
一、重大固定资产投资；
二、建设项目、技术改造项目或开发项目等项目投资；
三、长期股权投资；
四、集中奖励或绩效工资确定；
五、对外捐助、赞助；
六、其他大额度资金使用。
第三章 “三重一大”决策的原则和方式
第七条“三重一大”决策的原则
一、依法决策原则。“三重一大”决策必须遵循国家的法律法规，遵循党的方针政策和党的纪律，遵循公司的各项规章制度；
二、依权决策原则。“三重一大”决策必须按照职责和权限进行；
三、民主决策原则。讨论“三重一大”事项必须坚持民主集中制原则，充分发扬民主，集思广益，统一认识，确保决策的民主性和科学性。
第八条 “三重一大”决策的方式
一、集体讨论决定“三重一大”事项，应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要方式有：董事会会议、党委（扩大）会议、总经理办公（扩大）会议、党政联席会议、职工代表会议、专业委员会会议等；
二、集体讨论决定“三重一大”事项，应采取口头、举手、无记名投票或记名投票等方式进行表决，表决结果和表决方式应记录在案。
第四章 决策程序
第九条 重大事项决策程序
一、确定议题。有关单位和职能部室根据领导指示和工作需要，提出需要研究决定的事项。主要负责人协商，确定需要讨论决策的议
二、充分论证。召集有关单位和职能部室进行初步审核，广泛深入调查研究，充分听取各方面意见，对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与职工利益密切相关的事项，应实行公示制度，扩大职工参与度，并提出可行性论证意见。在客观真实和充分论证的基础上，提出讨论方案，有必要时需提前向参会人员提供书面材料。在议决“三重一大”事项的过程中要注意信息充分披露，提交议案的部门或主要负责人要确保信息的真实性和全面性，避免因信息不准确而造成决策失误；
三、集体讨论。会议研究决策要执行民主集中制原则。根据所要决策事项的内容，召开相应会议，讨论决定问题要有三分之二以上成员参加。决策时应进行表决，表决结果和表决方式应当如实记录在案。
第十条 重要干部任免的决策程序
一、由党政主要领导提出或干部管理部门建议干部任免、后备干部选拔、重要人事调整等有关事项；
二、干部管理部门对上述人选按有关规定进行考察，并形成考核意见；
三、对上述人选，在提交集体讨论决定前，征求党委纪检委员的意见；
四、将上述人选名单和说明提交党政联席会讨论决定。没有经过考察的，不能提交会议讨论。多数人不同意的，应暂缓决定；
五、党政联席会研究通过的决定内容在一定范围内向职工群众公
第十一条 重大项目安排的决策程序
一、由有关职能单位部门或主要负责人提出意见；
二、有关职能部室组织调研，进行可行性研究与论证，并提出具体方案；
三、根据所要决策问题的内容，召开相应形式的会议讨论决定。第十二条 大额度资金使用的决策程序
一、由有关部门提出资金的使用意向、额度；
二、由主要负责人负责，对资金使用情况进行审核，提出具体意见；
三、根据资金使用意向、额度召开相应形式会议集体研究决定。
第四章 监督检查和责任追究
第十二条 监督检查
一、“三重一大”制度的执行列入领导班子建设、落实党风廉政建设责任制和反腐倡廉建设考核的重要内容，进行严格的监督检查考核；
二、公司“三重一大”制度执行情况，接受集团公司的监督检查；
三、公司“三重一大”制度执行情况，接受公司全体员工的监督。第十三条 责任追究
一、凡属下列情形之一，给企业造成重大经济损失或其他严重后果的要追究责任；
1、不执行或不正确执行党和国家政策法规进行决策的；
2、未经集体讨论决定而个人独断决策的；
3、不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；
4、未向领导集体提供真实情况而造成决策失误的；
5、决策后，发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的。
二、责任追究要依据集体和个人的职责范围，确定集体责任或个人责任，对责任主体应当根据事实、性质、情节和影响及应承担的责任，分别按以下种类追究：
1、本人写出检查；
2、通报批评；
3、经济处罚；
4、按照有关规定给予党纪政纪处分；
5、向集团公司建议免职或责令辞职或免职；
6、涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第五章 附 则
第十四条 本制度由企管经营部起草，有企管经营部负责解释。第十五条 本制度自颁布之日起实施。
XXXX有限责任公司
二○一二年四月一日
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