林安物流集团反洗钱和反恐怖融资工作考核制度（推荐）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“反洗钱反恐怖融资制度”。
林安物流集团反洗钱和反恐怖融资工作考核制度
现的，视情节按相关制度规定作严肃处理，并处罚500-1000元；被外部监督机构检查发现的，处以1000-2000元罚款。
二、反洗钱考核的奖励办法
（一）能为反洗钱和反恐怖融资领导小组提供质量较高的反洗钱工作调研信息的，每篇奖励100-200元。
（二）对年度反洗钱工作完成较好，在反洗钱和反恐怖融资领导小组反洗钱专项审计中没有发现违规行为的或年度反洗钱专项审计评分最高的部门给予奖励500元。
（三）对认真做好可疑交易的上报工作，严格把关并协助有权机关破获洗钱案的部门，给予奖励1000—2000元。
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