董事会通讯会议管理制度(修武)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“董事会会议管理制度”。
董事会通讯会议管理制度
（2011年11月23日经公司第五届董事会2011年第六次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范董事会的通讯会议，保障董事会通讯会议合 规化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、公司章程及董事会议事规则等有关规定，特制 定本制度。
第二条 本制度所称董事会通讯会议是指由于表决内容较为 简单，能够以文字资料、电话或网络等形式进行沟通交流，公司 董事无需参加现场会议而通过通讯方式讨论、投票表决的会议形 式。
第三条 本制度适用于公司以通讯方式召开董事会。第四条 公司除下列情况外，董事会可以以通讯方式召集会 议：
1.讨论决定公司的年度财务预算、决算报告及半年度报告； 2.讨论决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
3.讨论决定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； 4.拟订公司重大收购、出售业务，重大担保、收购本公司股-1-票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 5.讨论决定董事会成员集体换届方案； 6.讨论修订公司章程的修改方案； 7.讨论决定股权激励计划；
8.其他需经董事会现场会议讨论决定的事项。
第二章 会议的准备
第五条 会议召开前公司证券工作人员负责将会议通知、议 案、议案情况说明、表决单等相关资料以专人送达、邮寄、传真、电子邮件等形式送交公司董事，同时将会议通知、议案、议案情 况说明以同等方式送交公司监事。表决单附有各议案明确的赞 成、弃权及反对的选项，表决单下表明董事签名区域。第六条 资料送达后，公司董事会秘书（或证券事务代表）需与各位董事、监事进行交流，详细阐述公司召开本次董事会表 决的各事项背景及预计实施的情况。
第三章 会议的召开
第七条 参会董事之间，参会董事与董事长、董事会秘书及 证券工作人员之间可以通过电话、短信、网络等便利、安全的形 式进行充分沟通，确保能够正确的发表意见。第八条 公司参会董事在拟定会议召开结束前需表决意见，-2-并于会议召开前后将填列明确表决意见的表决单通过专人送达、邮寄或传真等方式反馈给公司证券工作人员。
第九条 公司证券工作人员按照参会董事的表决意见编制董 事会决议，如需公告同时编制董事会决议公告等公告文件。第十条 表决事项如需签署其他文件，参会董事在充分了解 表决事项的基础上按照自己的意见签署相应文件，并以专人送 达、邮寄或传真等方式反馈至公司证券工作人员。
第四章 资料备案及报送管理
第十一条 证券工作人员需将董事签署文件与会议资料整理 归档。
第十二条 按照证券监管规定及时报送深交所审核、披露，并报送山东证监局备案。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性 文件和公司章程等相关规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修改。第十五条 本制度自公司董事会批准之日起实施。
董事会会议制度第一章总则第一条董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。为保证董事会有效发挥作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。第二章董事会会......
董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董......
董事会是由股东会选举产生的行使公司经营管理权的执行关。是公司的常设机关，是公司业务执行、经营决策制定的执行机关。一般的董事会会议指金融董事会议，金融董事会议即金融机......
烽火股份有限公司董事会管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 董事会组成 第三章 董事会职责、职权 第四章 董事及董事长职责、职权 第五章 董事会机构 第六章 董事会决策程序......
河北德力食品有限公司(董事会管理制度)一、总则：1、为规范公司董事会管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董......
