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董事会工作报告
各位股东：
现在就公司2001年的经营情况、资产状况和2002年的工作打算向股东大会报告如下，请审议：
一、2001年的工作回顾
2001年在所党委和行政班子的领导下，经过全体员工的共同努力和奋勇拼搏，机电所的各项工作都有了不同程度的提高，经济效益也创造了历史最新水平，圆满地完成了各项预算目标。
1.主要经济指标达到历史新水平
机电所2001年实现产品销售收入3754.88万元，比2000年的2586万元增长45.2%；实现利润126.25万元，比2000年的41万元，增长2.07倍。尤其难能可贵的是我所的主导产品；高空作业年、抗磨材料、拖泵和电炉都有不同程度的增长。资产运营情况逐步地走向良性循环，企业的竞争实力得到了加强，职工的信心得到了增强。
2.改革改制取得实质性成果
2001年是我所改制工作最为关键的一年，在这一年中我们完成了对机电所全部资产的审计和评估工作，完成了资产的财政确认，不良资产剥离工作；完成了零资产出售工作，完成了职工认同的股权设置方案并得到上级政府部门的批准；完成了职工自愿出资工作，选举产生了董事会、监事会，使得新公司在新的法人治理结构下进行运作，并在今年的2月6日领取了新公司的营业执照，最终彻底地完成了我所的改制工作。
3.技术创新工作取得良好的效益
2001年我所根据市场形势的变化和加入WTO的需要，及时提出实施了我所的以申报专利为核心的技术提升工程，去年至今申报19项，发布申请号16项，授权5项，初步形成了自己的知识产权。去年共对14m、16m、19m高空作业车和60D、80D拖泵进行了整改设计，使产品的外形和内部质量都有了很大提高，提高了产品的市场竞争力。抗磨材料产品也规范了材料配方和操作工艺，提高了市场竞争力。
4.公司的凝聚力得到了加强
通过改革改制工作，使公司在民主决策和民主管理方面取得了实质性进展，尤其是经营层由股东选举产生更决定了公司在做任何决策时必须以公司的利益为根本出发点，经营层也必须做符合公司根本利益的事情，这样就无形中增强了职工的信心和凝聚力。
二、机电所有限公司的净资产情况
以2001年2月28日为评估基准日，机电所的净资产为443万元，经过这一年的经营，机电所的资产发生了如下变化：
1.机电所有限公司股东入股289万元
2.租赁公司职工入股20万元
3.省科技厅去年年底拨款186万元
4.去年3月份至年底实现利润203万元
合计：698万元
因此，截至去年年底机电所改制后的净资产为：698-443=255万元
三、董事会组织开展的一些主要工作
新公司的经营班子是从2001年11月份正式开始运行，操作生产经营。从去年的11月份至今，在董事会的领导下，经营班子除了日常的科研生产经营工作以外，主要做了如下几项工作：
1.调整组织机构
根据新公司的实际情况，由经营班子提出建议，董事会批准对公司的组织机构进行了调整，由原来的七部一室调整为六部一室，各部门职能也进行了重新调整，使调整后的组织机构更适应市场竞争的要求，工作效率得到了提高。
2.中层干部竞聘上岗
为了适应市场竞争的要求，公司对主要管理部门的六部一室负责人进行公开竞争上岗，共有20名有志职工报名参加了竞聘活动，经过撰写治理方案、面试和群众测评，最后确定了新的中层干部、共有四位新人第一次当选中层干部，二位连任，一位换岗，初步树立了竞争上岗的意识，调动了职工的积极性，也为今后公司运行打下了良好的基础。
3.职工双向选择
今年年初，在公司的统一布置下，对除四个实体以外的全部职工进行了双向选择工作，经过周密细致的策划和布置，通过层层动员，做深入细致的思想工作，终于在春节后完成了双向选择工作，90%以上的职工找到了新的工作岗位或者重新确定了工作岗位。这次双向选择工作充分体现了公开、公平、公正的原则，处
处以个人的能力和实际表现以及工作需要为出发点。公司领导也顶住了来自各方面的压力，按原则办事，终于使这项工作取得了圆满的结果。
4.组织拟定电炉厂和给水厂的改制方案
为了提高电炉厂和给水厂的市场竞争力，提高职工的责任心和工作热情，转变职工的思想观念，经过充分调查，征求意见，公司组织拟定了对电炉厂和给水厂进行合并改制的初步方案，即：由职工控大股；机电所有限公司参小股的改制方案，将提交本次股东大会审议批准。
另外公司还组织完成了海伦哲公司ISO9000标准认证工作，四月份将可领取证书。
四、今后发展的指导思想、发展方向和奋斗目标。
1.指导思想
机电所改制完成后，我们很多职工都希望公司能得到快速发展，社会上也确实存在着一些急于求成、急功近利、好大喜功的现象，我们也确实看到一些公司企业实现了跳跃式的快速发展。对于我们的公司怎么办？怎样操作？以什么样的思想去指导我们生产经营活动，确实是我们应认真研究分析的重大问题，经过对机电所现实情况的认真分析研究，董事会认为：机电所现在的资金状况、技术水平、基础管理水平、成本控制水平、市场营销能力、激励机制等方面还存在不少问题，在这些问题没有较好地解决之前，公司欲进行快速的发展是不太可能的。因此在近两年内我们的主要精力是抓好公司的各项基础管理工作，打好基础，充分发掘生产潜力，提高经济效益，应先做强后做大，做大是为了更强，而不是单纯为了虚大。因此我们提出今后工作的指导思想为：
认真进行竞争分析，做好规范化管理工作，提升核心技术，提高核心竞争能力，提高企业的经济效益，先做强再做大，使公司成为拥有自主知识产权的可持续发展的科技型企业。
2.发展方向
经过研究分析，我们认为一个企业必须形成自己的核心产业、核心技术和核心产品，企业才能够在市场上有竞争力，我们现在的产品的竞争力还不强，还需要我们花大力气去培养、发展，因此我们现在应该把我们的主要精力和资源全部集中在现有的、有一定市场基础的产品上，切忌见异思迁，挡不住市场的诱惑而放弃原来有基础的产业。因为我们不能把现有的产品搞成最具竞争力的产品，我们就不可能把全新的产品搞成最具竞争力的产品。另一方面，我们现有产品的市
场空间、发展趋势都有很大的潜力，因此我们应集中精力把现有的高空作业车、拖泵、抗磨材料和电炉作为我们的发展方向，坚定不移地把这几种产品搞强搞大。
3.奋斗目标
经过市场分析和对我们所掌握的资源的分析，至2006年经过五年的努力，努力实现高空作业车销售150台，拖泵销售100台，抗磨材料销售5000吨；实现销售收入1.2亿元，确保1亿元，实现利润1200万元，确保1000万元，职工收入在现有基础上实现翻番。
五、2002年度的主要工作
1.2002年主要经营目标确保实现销售收入4500万元，确保实现利润100万元；预算目标实现销售收入5280万元，预算目标实现利润360万元。实现以上两种目标的前提条件是应收账款不增加或者下降。
2.主要工作措施
彻底转变思想观念，抓好电炉厂、给水厂和精铸厂的改制工作。
去年我们完成了机电所的改制工作，但是职工的思想观念尤其是干部的思想观念还远远没有到位，国有企业的惯性思维仍然在一部分人的脑海中根深蒂固，还必须通过各种方式来转变观念。除此以外我们要做好电炉厂、给水厂和精铸厂的二次改制工作，转变思想观念，发挥两单位职工的积极性，促进企业发展。
提升公司的核心技术，形成自主知识产权体系。
我们的企业在市场上竞争靠的是核心竞争力，而核心竞争力靠核心技术、规范化的管理和较强的市场开发能力，因此我们首先要做的工作是梳理我们现有的技术，找出我们自己的专有技术；其次是对现有的技术通过产学研等手段进行提升，使之形成自己的知识产权；第三是聘请南京知名律师事务所的高级律师为我们设计一整套的知识产权和商业秘密保护体系，从而提高我们企业的核心竞争力。
加强企业的规范化管理工作
企业竞争的另外一个基础就是规范化的管理，这些年我们也做了大量的工作，但总体来说还是处于头痛医头，脚痛医脚的状态，没有系统化的管理概念。我们在人力资源管理、激励机制、成本控制、质量管理、市场分析、市场管理、教育培训、资本运作等方面还有较大差距，使得我们的职工和股东很不满意，董事会对此也深感责任的重大。为此我们拟聘请深圳全息公司的周坤先生为我们进行培训和咨询，充分学习先进的管理理念和方法，结合我们的具体实际，经过我们的努力，以便逐步完善我们的基础管理工作，使之不断规范，为机电所有限公司的发展打下坚实的基础。
健全和完善市场营销体系
市场经济的竞争最终表现在市场上，因此市场营销体系的健全和完善对我们企业来说是关键的关键。首先我们要认清我们现在营销工作的不足之处，政策上的不合理之处，经过讨论研究提出适合我所情况的营销政策和营销管理体系；其次加强市场营销的规范化管理，对照先进的方法找出我们应该做的工作；第三加强营销队伍的建设，对现有营销人员进行业务素质的培训，补充新人使之适应企业发展规模的要求。第四，充分利用社会资源为我们服务，提高我们产品的市场占有率。
各位股东，当前客观形势急剧变化，中国加入WTO也给我们带来了新的挑战和新的机遇，在我们前进的道路上时刻都会有惊涛骇浪，更会有艰难险阻，但我们新的公司要生存、要发展、要强大起来，我们全体股东，我们全体员工要敢于迎难而上，劈荆斩棘、勇往直前。现在我们已经明确了我们前进的方向，明确了我们奋斗的目标，只要我们上下齐心、坚持不懈、保持旺盛的斗志和信心，我们的目标一定要达到，我们的目标一定能够达到。
二○○二年三月二十七日
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