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证券代码：000825证券简称：太钢不锈公告编号：2010-1
3山西太钢不锈钢股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2010年5月11日（星期二）上午9:30
2.召开地点：太原市花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：李晓波董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）13人、代表股份3,662,208,611股、占公司有表决权总股份64.29%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
（一）审议并通过了《公司2009年度董事会工作报告》
表决情况： 同意3,662,208,611股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席
1会议所有股东所持有效表决权的0％。
（二）审议并通过了《公司2009年度监事会工作报告》
表决情况：同意3,662,208,611股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（三）审议并通过了《2009年度利润分配的议案》
经立信会计师事务所有限公司审计确认，2009年度母公司实现净利润1,275,303,099.71 元，提取10%法定盈余公积127,530,309.97 元，加年初未分配利润5,053,376,171.59 元，减报告期内实施2008年利润分配 569,624,779.60元，2009年末未分配利润为5,631,524,181.73元。
本公司决定以2009年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10 股
派送现金红利1.0元（含税），合计分配现金红利569,624,779.60 元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为62.89%。
报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
表决情况：同意3,662,208,611股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（四）审议并通过了《公司2010年全面预算的议案》
公司2010年的主要经营目标是：产生铁836万吨；产钢1,012万吨，其中不锈钢280万吨；产坯材1,007万吨，其中不锈材259万吨。营业收入800亿元。
表决情况：同意3,662,208,611股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（五）审议并通过了《公司2010年固定资产投资预算的议案》
公司2010年固定资产投资预算54.85亿元。主要内容如下：加大节能减排、资源综合利用改造力度，加速实现循环经济，节能减排增效，安排投资11.91亿
元，包括烧结烟气脱硫脱硝工程、烧结烟气余热发电工程、冶金除尘灰资源化工程、废钢加工提质工程、能源环保中心建设工程等；满足生产工序平衡匹配要求，加快推进技术改造项目，把调整品种结构作为公司增长的着力点，培育更多的高端产品和特色产品，安排投资38.68亿元，包括烧结机改造、型材升级改造、精密带钢生产线、不锈钢无缝钢管技术改造等技改工程；加大科技及信息化投入力度，安排投资2.56亿元，包括中间试验室工程及信息化工程等；保证生产运营安全稳定，安排投资1.7亿元，包括零购、防汛、安全、消防等工程。
表决情况：同意3,662,208,611股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（六）审议并通过了《与日常经营相关的关联交易的议案》
太原钢铁（集团）公司及在太原钢铁（集团）公司任职的董事、监事等关联股东回避了表决。
表决情况： 同意2,814,094股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（七）审议并通过了《关于聘用2010年度会计审计机构的议案》
公司决定2010年继续聘用立信会计师事务所有限公司为本公司会计审计中介机构，2010年度审计费用为200万元。
表决情况： 同意3,662,208,611股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（八）审议并通过了《关于为山西太钢不锈钢科技有限公司提供担保的议案》 公司以保证担保方式为山西太钢不锈钢科技有限公司（下称“太钢科技”）向中国建设银行股份有限公司并州支行借款提供担保，担保金额为56,600万元整，担保期限5年。太钢科技用相应资产，为公司对中国建设银行股份有限公司并州
支行给与太钢科技56,600万元贷款授信的保证担保进行反担保。
表决情况： 同意3,662,208,611股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
五、会议听取了公司独立董事2009年度述职报告
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2.律师姓名：孙水泉、翟颖
3.结论性意见：公司 2009 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
七、备查文件
1．公司2009年度股东大会决议
2．山西恒一律师事务所出具的法律意见书
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二○一○年五月十一日
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