北京破获一起利用互联网非法买卖外汇保证金案件由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“非法买卖外汇案例”。
新华社北京12月22日电（记者 卢国强 李舒）北京警方22日通报，警方成功破获一起利用互联网非法买卖外汇保证金的特大案件，涉案金额高达478万美元，抓获涉案人员123名。这是北京破获的首例网络非法经营案。
据北京市公安局崇文分局副局长艾长庚介绍，6月1日，崇文警方接到两名事主报警称，他们在向北京盈富汇投资咨询有限公司索要买卖外汇资金的损失时，被3名男子殴打。警方调查发现，这家公司有利用网络非法买卖外汇保证金的嫌疑，随即成立专案组展开调查。侦查员初步查明，北京盈富汇公司成立于2008年6月，公司下设行政部、市场部和多个营业部，每个部门均有一名高级经理和多名业务经理、经纪人，有较为完整的经营模式和配套的底薪制度、升迁制度等，组织机构严密。公司在互联网上招聘金融经理，进行外汇买卖培训，然后推荐客户与名为印尼富汇国际集团有限公司北京代表处签订《外汇保证金交易协议书》，赚取佣金，客户将炒汇资金汇入印尼富汇代表处提供的境外账户，取得账户、密码后，在境外的炒汇平台上进行外汇保证金交易。
记者了解到，一旦事主将资金打入印尼富汇代表处账户，资金数天内就会全部赔光，个别事主甚至还未操作账户交易，资金已不翼而飞。从7月13日至12月16日，北京有多名事主报警，涉案金额达66万美元。
专案组经过一个多月的调查后确定，北京盈富汇公司和印尼富汇北京代表处实际是一家公司。12月17日，民警展开抓捕行动，现场抓获涉案人员123人，包括这家公司的高管、骨干、一般经理等81人，正在公司接受培训、准备加入炒汇行列的学员42人。学员们大多是应届毕业生或在校大学生，被高额回报吸引前来应聘，对网络外汇交易是否合法一无所知。目前，21名涉案嫌疑人被刑事拘留，42名学员经法制教育后释放。
据北京警方统计，截至12月14日，今年以来北京网络诈骗案同比上升11．9％，其中网络交易、网络中奖案件占网络诈骗案件总数的78％，警方已将网络交易、中奖、炒股投资、贷款、冒用ＱＱ信息借款等通过互联网诈骗活动，列入重点打击范围。
非法买卖外汇的法律规定非法外汇交易是指在国家规定的交易场所以外进行外汇交易即为非法外汇交易；包括：私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇。1、《中华人民共和国外......
外汇非法买卖交易的案例一、案例经过营业网点发现有一伙人专门代理他人来柜台存取外币（一人持多张他人银行卡）的现象，其中代理人几乎每天都出现在柜台，要求存入大量美元。由于银......
上海破获一起利用电商平台虚开发票案件上海市嘉定区税务稽查部门去年发现一大型B2C企业的风险点，破获一起利用电商平台虚开增值税专用发票案，最终查实42户恶意受票企业，追缴税......
http://www.daodoc.com互联网证券买卖协议(附加於现金／保证金客户协议书)本人／吾等乃贵公司证券户口_________号（“户口”）之户口持有人，本人／吾等之证券客户合约於_________签订......
本人／吾等乃贵公司证券户口_________号（“户口”）之户口持有人，本人／吾等之证券客户合约於_________签订。本人／吾等同意开立一个或多个证券买卖户口，并同意以本人／吾等名义或代表本......
