1、齐心文具与和君集团设立并购基金由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“如何设立并购基金”。
齐心文具——与和君集团成立产业投资基金
齐心文具与和君集团有限公司下属苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“苏州和正”或“乙方”）签订了《齐心文具与和君集团发起设立产业投资基金战略合作协议》，经过双方协商，决定建立长期的战略合作伙伴关系，共同利用自身的优势组建产业基金，通过产业基金对并购对象进行收购，并对其培育管理，在并购对象达到各方约定的并购条件时，由齐心文具对并购对象进行收购。同时，由和君集团有限公司下属苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）担任普通合伙人进行经营管理。双方一致同意，本协议签订之日，双方启动新基金设立的各项工作。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次公司对外投资事项不需要提交公司董事会、股东大会审议批准。
一、决策和批准程序
合作协议签署日期：2013年7月25日
二、合作方背景
公司名称： 苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号商旅大厦6幢1105室 注册资本： 200万元人民币
执行事务合伙人： 金张育
经营范围： 股权投资基金管理
公司基本情况：苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）设立于2011年11月8日，是和君集团从事股权投资基金管理业务的子公司。和君集团于2000年初在北京成立，是中国本土规模最大的综合性咨询公司之一。荣获北京管理咨询公司综合实力排名第一、中国咨询业第一品牌等称号。和君集团有限公司及其下属苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。
三、具体合作方式
1、出资方式
甲方任新基金的发起有限合伙人，负责出资5000万元，牵头协调融资工作（预期为3-5亿，最低不少于2亿），享受有限合伙人的权利并承担相应的义务。甲方的出资资金可以采取分期出资方式，首期出资额不低于2000万元。
乙方任新基金的普通合伙人，负责出资500万～1000万元，共同负责融资工作（包括参与路演宣讲、技术支持、法律文件资料等），负责新基金设立后投资、管理、退出等，享受普通合伙人权利并承担相应的义务。在融资工作中，双方均全力以赴，互相支持，各自承担50%的融资任务。
2、投资领域
新基金的主要投资领域为：
1）大办公行业：创新模式、TMT应用、办公用品、服务、资源渠道等；
2）大消费行业：消费品、零售、连锁、电商、相关产品、服务和应用。新基金的投资方式包括参股、并购、PIPE、VC投资等；退出方式包括IPO、股权出售、整体并购、回购、上市公司收购等。
新基金的管理团队合伙人均是全职100%时间工作投入，对基金承担普通合伙人责任； 乙方内部拟设立专门工作组（3-4人，抽调具有相关经验的专业人才组成），专项负责大办公产业领域的研究分析、项目扫描与开发工作。
3、经营管理
甲方可指派工作代表，全程参与新基金的设立、运营、尽调、决策相关的所有工作，并负责协调甲乙双方间的沟通工作；乙方需向甲方提交备案的资料包括：预调研项目介绍；项目尽职调查报告，决策会议文件；新基金半年工作总结，年度总结，年审材料等。
4、投资决策
新基金的投资决策委员会由甲方与乙方共同组成，行使下列职权：
投资时：90%的资金投向由乙方提出方案及决策建议后，经由甲方同意方能执行（其中不低于一半的资金以配合甲方战略类项目为主）；10%的资金投向由甲方
提出方案及决策建议，经投资决策委员会充分讨论后，由甲方单独决策。
退出时：所有项目退出时优先考虑甲方的战略需要，由乙方提出项目退出建议方案后，经甲方同意方能执行。
5、收益分配
新基金运行的管理费按基金规模的2%/年从基金本金中预支，包括为设立新基金与运行新基金的各类综合花销。甲方在基金设立与运行中的投入与参与，可从管理费中的可分配部分（扣除融资的第三方成本与税费）分享15%的收益。
在新基金获得投资回报后，乙方作为普通合伙人获得的投资收益分成为新基金总投资收益的20％。鉴于甲方在基金设立与运行中的投入与参与，可从投资收益分成中的可分配部分（扣除融资的第三方成本与税费）分享10%的收益。另外，乙方承诺，若基金在存续期的总收益的年化收益率低于8%/年，乙方将放弃全部投资分成。
如在新基金设立的融资过程中，需要向第三方理财机构（如银行、财务顾问公司、信托公司等）支付财务酬劳，具体的数额与方式将由双方协商确定。
战略合作协议编号：【 】甲方：【认购人】 住所： 法定代表人： 乙方：【上市公司】 住所： 法定代表人：丙方：【上市公司实际控制人】 住所： 法定代表人：本协议由以上各方在【 】市【 】区签......
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