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交通银行广州分行办公室文件
交银穗办〔2007〕159号
转发《中国人民银行关于 印发〈中国人民银行反洗钱调查 实施细则（试行）〉的通知》的通知
各分支行：
现将〘中国人民银行关于印发〖中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）〗〙的通知〙（银发【2007】158号）转发给你们。请组织有关人员认真学习，同时结合我行实际提出以下要求，请一并贯彻执行。
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一、各单位要积极配合人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱调查，对符合规定程序的调查,要如实及时提供有关文件和资料,严格按照有关规定办理查阅、复制、封存资料等手续。
二、各单位应严格按照规定审查、受理有关临时冻结通知，并按照〘解冻通知书〙或自动解冻时效，及时办理解冻手续。
三、各单位应建立反洗钱调查档案，记录反洗钱调查的时间、发起单位、调查内容、要求、结果、经办人等内容。
四、各单位接到人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱调查的通知后，要及时报告省分行法律合规部。
联系人：邱艳玲 联系电话：020-83270158 李思劲 联系电话：020-83271378
附件：中国人民银行关于印发〘中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）〙的通知
二○○七年六月二十六日
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主题词：反洗钱
调查
细则 通知
抄 送：省分行国际部，会计结算部、公司部、私金部、资金部、电子银行部、保卫部、信息技术部。
交通银行广州分行法律事务部 2007年6月27日印发
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