反洗钱试题由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“反洗钱考试试题”。
36.金融行动特别工作组（FATF）在通过对政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险方面进行有效性评估时，包括以下哪些具体内容（选AB，）A.理解洗钱和恐怖融资风险，并在适当情况下采取国内协调措施打击洗钱、恐怖融资和扩散融资
B.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动 C.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告
D.防止恐怖分子、恐怖组织和恐怖主义资助人募集、转移和使用资金，并防止非营利机构被利用
一、判断题：1、日前，我国反洗钱已正式实现本外币交易信息合并监测。（F ） 2、金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核分析后发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公......
萧县联社反洗钱测试试题一、填空题1、金融机构在办理大额现金支付业务时，应填制 大额现金支付交易审批表 和 大额现金支付交易汇总登记表。2、金融机构对风险等级最高的客户......
一、判断题1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务......
反洗钱知识试题单位： 姓名： 得分：一、选择题（共40题，每题2分） （单选、多选不限）1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ B）年。 A: 3年 B:5年 C:10年D:......
新疆邮政储蓄银行反洗钱试题一、填空1、金融机构不得为客户开立（匿名账户 ）或（ 假名账户 ），不得为身份不明的客户开立账户或提供其他金融服务。2、金融机构反洗钱工作的三道防线（......
