经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“经侦大队立案标准”。
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
一、走私假币案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、发行数额在五百万元以上的；
2、伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；
3、利用募集的资金进行违法活动的；
4、转移或者隐瞒所募集资金的；
5、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
五、违规披露、不披露重要信息案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
3、其他情节严重的情形。
八、虚假破产案（刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的；
2、造成有关单位破产，停业、停产一年以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；
3、其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
十五、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
1、人民币（含普通纪念币、贵金属纪念币）、港元、澳门元、新台币；
2、其他国家及地区的法定货币。
贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。
十九、出售、购买、运输假币案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
3、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；
4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
二
十七、非法吸收公众存款案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
下列情形之一的，应予立案：
1、发行数额在五十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；
3、不能及时清偿或者清退的；
4、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
三
十四、内幕交易、泄露内幕信息案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
合约交易，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的；
4、在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的；
5、单独或者合谋，当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报，撤回申报量占当日该种证券总申报量或者该种期货合约总申报量百分之五十以上的；
6、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的；
7、证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关证券，通过对证券或者其发行人、上市公司公开作出评价、预测或者投资建议，在该证券的交易中谋取利益，情节严重的；
8、其他情节严重的情形。
三
十八、违法发放贷款案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案。
四
十四、洗钱案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
五
十二、保险诈骗案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
侵犯商业秘密，给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在五十万元以上的，应予立案。
七
十、损害商业信誉、商品声誉案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的：
（1）非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的；
（2）非法经营卷烟二十万支以上的；
（3）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
3、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：
（1）非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的；
（2）非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的；
(3)违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的；
(4)违法所得数额在五万元以上的。
4、非法经营外汇，具有下列情形之一的：
（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的；
（2）公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的；
（3）居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
5、出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：
（1）个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的；
（2）个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的；
（3）个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的；
（4）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：
①两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的；
②因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
6、非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：
（1）个人非法经营数额在十五万元以上的，单位非法经营数额在五十万元以上的；
（2）个人违法所得数额在五万元以上的，单位违法所得数额在十五万元以上的；
（3）个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸五万
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以上的；
（4）虽未达到上述数额标准，两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。
7、采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的：
（1）经营去话业务数额在一百万元以上的；
（2）经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的；
（3）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：
①两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的；
②因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。
8、从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的：
（1）个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；
（2）单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
（3）虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的；
（4）其他情节严重的情形。
七
十五、非法转让、倒卖土地使用权案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在一百万元以上的；
2、其他造成严重后果的情形。
七
十八、逃避商检案(刑法
经侦大队管辖刑事案件范围及立案标准
1、擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在三十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的；
3、其他情节严重的情形。
八十四、违法运用资金案(刑法
遵义市公安局办公室文件 遵公办〔2007〕78号__________________________________________________________ 关于印发《遵义市公安机关刑事案件 立案程序规定（试行）》的通知......
公安机关刑事案件立案标准（2008.8） 第一部分 - [『法律相关』]版权声明：转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明 http://boliii.blogbus.com/第一部分 刑事侦......
最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》的通知 公通字［2008］36号 各省、自治区、直辖市人民检察院，公安厅、......
刑事案件的受案范围、立案标准和办案程序一、刑事案件的受案范围 (一)公诉案件人民法院受理的公诉案件，是指刑事案件经过公安机关或者人民检察院立案侦查，通过人民检察院提起......
昌平区法院及派出法庭立案管辖范围时间：2011-06-03 (责任编辑：马国辉律师) 院民事审判庭管辖区域：南邵镇、长陵镇、十三陵镇、城南街道办事处、城北街道办事处。回龙观法庭管辖......
