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建湖农商行：开展整体移交式检查 为提高审计检查效果，拓展风险排查的广度和深度，建湖农商行开展整体移交式检查。所谓整体移交式检查，即由总行抽调相关人员，突击性代替某一支行工作人员上岗，时间为7-10日，目的是通过整体移交顶岗对被查支行工作人员操作行为进行实证性检查，更好地发现现实和潜在的操作风险。
一、工作措施
（一）准备工作充分。一是成立检查小组。经总行批准成立由稽核审计部总经理为组长，稽核员和有抽调基层支行的业务骨干组成检查组。二是制定检查实施方案。方案列出检查内容所对应的风险点、关键点及检查方法，同时设计各类检查情况统计表，便于对检查发现的问题进行归类统计。三是对检查人员和顶岗人员进行业务培训。由组长召集检查组成员进行培训，学习检查方案，分配顶岗任务和检查任务。
（二）交接手续严密。检查组进驻支行后，立即进行轧账，检查组人员现场监督。轧账后所有人员“一对一”进行交接，由顶岗工作班子负责人及检查组负责人共同监交，交接清单一式三份，分交总行、检查组和被顶岗支行负责人保管。
（三）检查形式多样。一是在检查过程中严格履行所顶岗位职责，同时对该支行行使检查监督职责，从日常管理入手，加强重要岗位，风险环节的规范，及时对存在的问题做出合规指导，做好检查记录和辅导记录；二是调阅整体移交前一星期监控录像，检查该支行柜面业务办理、安全管理、库房管理等情况，重点排查接送款箱、柜面授权、卡大把入库、双人进出库、负责人查库、折角验印，以及柜员离柜时现金、重要凭证、印章及操作卡入库上锁等情况；三是稽核检查人员针对具体薄弱环节进行分析，从业务培训、政策指导、员工思想教育等方面开展针对性的指导和帮扶，从而提升柜面监督效果，推进该支行全面落实内控管理。
二、取得成效
（一）破除了员工的侥幸心理。整体移交式检查具有突击性、全面性、彻底性的特点，使每一位员位不得不注重日常的自我防范和纠正。
（二）增强了员工的合规意识。针对整体移交检查出的问题，要求各基层支行采取切实有效的措施加强对员工的学习教育，拓宽学习范围，加强对专业知识的学习，尤其是加大对新业务、新办法、新规范的学习力度，进一步提高员工业务操作水平，使之适应业务发展的需要。同时，要求各支行及时传达有关文件精神，狠抓内控制度贯彻落实，大力营造执行规章制度光荣、违反规章制度可耻的良好氛围，使广大员工充分认识到违规操作的危害性，增强按制度办事的自觉性，提高了制度执行力。
（三）切实防范风险隐患发生。在整体移交检查中，以防范各类风险为着眼点，对业务操作的各个步骤、各个环节认真细致的进行审计检查，特别对同质同类、屡查屡犯问题加大检查监督力度，发现问题及时反馈。注重与相关人员进行交流沟通，深剖问题成因，制定切实可行的整改措施。从
而防范风险隐患的发生。
建湖农商行稽核审计部
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