召开股东年会的通知
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召开股东年会的通知1
根据xxx银行股份有限公司(简称本行)xxx3年3月26日至27日的董事会决议，现将召开本行xxx2年度股东年会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议届次：xxx2年度股东年会
(二)会议召集人：本行董事会
(三)会议召开时间：xxx3年6月7日(星期五)9点30分
(四)会议表决方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票
(五)召开地点：在北京和xx两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行，xx会场为xx中环金融街8号四季酒店大礼堂。
二、会议事项
(一)审议事项
1.关于《xxx银行股份有限公司xxx2年度董事会工作报告》的议案
2.关于《xxx银行股份有限公司xxx2年度监事会工作报告》的议案
3.关于xxx2年度财务决算方案的议案
4.关于xxx2年度利润分配方案的议案
5.关于聘请xxx3年度会计师事务所的议案
上述审议事项均为普通决议事项。
(二)其他事项
1.听取《关于
2.听取《关于
有关董事会审议上述事项的情况，请参见本行分别于xxx2年8月31日和xxx3年3月28日刊载于《中国xxx报》、《xxx报》、《xxx时报》、《xxx日报》及xxx交易所网站的董事会决议公告和监事会决议公告。有关本次会议的详细资料请见xxx交易所网站和本行网站。
三、出席会议对象
(一)截至xxx3年5月7日下午收市后在中国xxx登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的本行A股股东和在xx中央xxx登记有限公司股东名册上登记的本行H股股东。股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
(二)本行董事、监事和高级管理人员。
(三)本行聘请的律师。
四、会议登记方法
(一)符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的.，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
(二)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。
(三)拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人，应于xxx3年5月18日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。
本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。
(四)会议登记时间为xxx3年6月7日8时30分至9时30分，9时30分以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
五、会议联系方式及会期
(一)会议联系方式：
地址：xxx市x区x门内大街x号(邮编：xxxxxxxxxx)
xxx银行股份有限公司董事会办公室
会务常设联系人：xxx
电话：xxxxxxxxxxxx
传真：xxxxxxxxxxxxxxxxx
电子邮箱：xxxx@icbc.com.cn
(二)本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。
六、备查文件目录
本行分别于xxx2年8月31日和xxx3年3月28日发布的董事会决议公告和监事会决议公告。
特此公告。
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