股东大会会议通知范例

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股东大会会议通知范例

证券代码：000815 证券简称：美利纸业公告编号：2015-007

××股份有限公司

2015年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间：2015年2月2日(星期一)上午10：00

(2)网络投票时间： 2015年2月1至2015年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月1日15:00至2015年2 月2 日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2015年1月 26 日

6、出席对象：

(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

(2)2015年1月 26日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。

(3)公司聘请的见证律师。

7、投票规则：

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

1、关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案

2、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案

3、关于前次募集资金使用情况报告的议案

4、关于非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的《资产评估报告》的议案

5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案

6、××股份有限公司董事会议事规则

7、××股份有限公司监事会议事规则

8、关于修订《××股份有限公司章程》的议案

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次和二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年12月24日和2015年1月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。上述议案1和议案2需关联股东中冶纸业集团有限公司回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡(委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡)，法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，但公司于2015年 2月1日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间：

2015年2月1日上午9：00—下午5：00

3、登记地点：

宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇××股份有限公司

证券投资部

四、采用交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称：投票代码：360815 投票简称：美利投票

3、股东投票的具体程序为：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,1.00元带代表议案1;2.00元代表议案2，依次类推。股东大会议案对应“委托价格”一览表

一次性表决申报价格：