文控中心工作计划（精选4篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“文寝部工作计划”。
第1篇：文控中心
第一章 总 则
1.为规范公司资料管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，制定本办法。
2.资料范围
2.1 公司建档范围确定为：
2.1.1 公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料；
2.1.2 公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料；
2.1.3 财务、会计及其管理方面的文件材料；
2.1.4 劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料；
2.1.5 经营管理方面的文件材料；
2.1.6 生产技术管理方面的文件材料；
2.1.7 产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料；
2.1.8 仪器、设备方面的文件材料；
2.1.9 基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料；
2.1.10 科研、技术引进、转让方面的材料；
2.1.11 教育培训方面的文件材料；
2.1.12 信息、情报方面的文件材料；其他具有利用和保存价值的文件材料。
2.2.以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作 计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项 目方案、通知、技术图纸、方案、客户资料等具有参考价值的文件资料，以及德诚黄金主要职能活动 和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的，对公司具有保存价值的文件材料。
2.3 公司资料还包括声像资料：照片文件资料（含新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、文字说明构成）影片文件资料 ；（含原版底片、拷贝及文字说明）录音文件资料 ；（含唱片、录音带）； 录像文件资料（含政治、经济、科技、文娱、广告活动）。
3.公司内部各部门/车间和个人应当遵守本办法，并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资 料的义务。第二章 管理体制及其机构职责
4、实行集中与分散管理相结合的体制。由集团总经办负责主体文件资料的管理，并对其他部门的文 件资料管理工作进行督促和指导。总经办总经理助理分管公司主体文件资料工作，由总经办直接领导。总经理助理的文控管理工作职责为：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用 方便。
5、总经办是公司文件、文件资料工作的行政职能管理部门，又是永久保存和保护文件资料的机构，同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。
总经理助理文控管理工作主要职责：
1．负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门/车间文件、资料工作进行监督、指导和检查。
2．制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。3．负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。
3．负责总经办有关文件和资料的编制或制定、复核、审核、批准及受控下发、跟进、回收等工作。
4．严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。
5．开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司各项工作和员工 服务。
6．开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。
7．组织公司各部门文件管理员的业务学习与培训，负责指导他们的工作。
8．做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。
第三章 文件材料的管理工作
6.文件资料材料的收集：
6.1 建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限（保管期限分永久保存、保存 1 0 年、3 年、1 年等）；注明文件的版本号。6.2 对遗缺不全的文件资料，采取不同措施，积极收集齐全； 6.3 及时催办理完毕的文件上交回收，在检查齐全后整理立卷归档。
7.文件资料的归档、立卷与管理：
7.1 区分全宗，确定立档单位。
7.2 分类：依据文件资料来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。分类除按大类外，同时按部门、是否保密、保密程度来分。
7.2.1 大类分为：制度/规定：S；文件：F；资料：D；档案：A；合同：B；
7.2.2 部门拼音缩写：总经办：ZJ；研发：YF；生管：SG；品管：PG；素金一厂：SY；素金二厂：SE； 工模：GM；镶嵌厂：XQ；营销中心：YX；采购：CG；财务：CW；人力资源：RL；行政：XZ。
7.2.3 保密用 Y 表示，非密级则用 N 表示。
7.2.4 密级：绝密：AS；机密：CS；秘密：PS；无：OP 7.3 编码原则： 编码共为十二位数，□（文件资料大类）□□（部门前两位拼音缩写）□（是否保密）□□（密级程 度）□□（年份）□□□□（流水号）。如总经办 2004 年某份制度编码为：SZJNOP040001。7.4 归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。
7.5 案卷排列：立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一 起，编制案卷目录和案内目录。
7.6 整理案卷，使之厚度适宜，控制在 1cm 至 2cm 之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐； 字迹难辨认的，应附抄件；以每一案卷端正书写标题。
7.7 对所有公司文件资料系统排列，确定保管期限，编制文件资料目录（卡片），按一定次序排列和 存放。
7.8 每年对文件资料进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制。
7.9 对文件资料的收进和移出、案卷数量、利用等情况进行统计，并定期上报主管部门。集团各部门 及下属公司兼职或专职文控员应定期（每月两次，分别于月初、月中）报送相关资料至文控专员。
7.10 公司文件资料保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。对保 管期限已满的文件资料依据有关规定进行鉴定销毁。
7.11 公司应采取严密管理措施，防止文件资料失密和泄密。
8.文件资料的保管：
8.1 防止文件资料的损坏，延长资料的寿命，维护资料的安全；
8.2 公司设立专门地点或专用文件库保存文件资料；
8.3 做好文控中心室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗 应结实牢固。
9.文件资料借阅、利用工作：
9.1 总监级（含）以上人员借阅非密级文件资料可直接通过文控中心管理员办理借阅手续。因工作需 要，公司的其他人员需借阅非密级文件资料时，须填写《借阅文件申请表》（附件 1），部门经理签 批、总经办系统管理部经理核审后方能调阅。
9.2 公司文件密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级文件资料禁止调阅，机密级文件资料只能 在文控中心阅览，不准外借；秘密级文件资料经审批可以借阅，但借阅时间不得超过 4 小时。秘密级 文件资料的借阅本部门由部门负责人审批，跨部门的由系统负责人批准；跨系统的由总经理批准，总 经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。9.3 案卷一般仅供在文控中心阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。
9.4 借阅期限不得超过一星期，到期归还；如需再借，应办理续借手续。9.5 借阅文件资料者应爱护资料，确保资料的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损 毁；注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。借阅文件资料交还时，须当面查看清楚，如 发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。
9.6 外单位借阅文件资料，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离文控中心。其 抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。
9.7 公司内文件资料利用的方式有：1)提供文件资料原件；2)提供文件资料复印件；3)提供文献索引 资料。
9.8 出文部门负责人要求或同意时，文控中心应主动向各部门、员工提供公司文件资料编研信息服务，主要方面为经营战略信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。第四章 文件资料的鉴定和销毁
10.公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司文件资料。当某些文件资料到了销毁期时，由文件资 料管理员填写《公司文件资料销毁审批表》（附件 2）交部门主管人员、系统管理部经理审核，经集 团总经理批准后执行。凡属于密级的文件资料必须由总经理批准方可销毁；一般的文件资料由系统管 理部经理批准后方可销毁。
11.销毁时，必须由总经理或分管副总经理指定专人监督销毁，并在销毁清单上签字。12.对已失效的、经批准销毁的公司文件资料，文控中心管理员须认真核对，编制《销毁清单》（附 件 3），将批准的《公司文件资料销毁审批表》和销毁的文件清单一起归档，并永久保存。
第五章 附则
13.文控中心积极采用电脑信息系统对文件资料进行管理，提高管理效率。
14.本办法由总经办解释、补充。自颁布之日起生效。
公司印鉴管理规定 公司印鉴管理规定
为加强公司印章的统一管理，凸显印章在业务工作中的作用，明确使用印章的责任 和权限，规范印章刻制及使用流程，进而维护和保障公司安全及经济利益，现就印章使 用管理作出如下规定：
一、本规定就公司内使用的印章制发、变更、销毁、管理、使用及责任处罚等内容做 出的相关规定。
二、印章种类：
（一）行政公章：行政公章是指“×××公司”公章，用作以公司名义发出的函件、证 明、介绍信、向上级部门报送的有关上行文、计划、统计、决算及有约束力的文 件等。
（二）对外业务专用章是指对外联系频繁或工作性质决定需有印章的部门，可以申请刻 制业务专用章，业务专用章只能用于所规定专项业务，但不包括签订的合同、协 议等有法律效力的业务，如财务专用章、人事专用章等。
（三）法人印是指公司法定代表人印章。
（四）合同专用章是指用于对外签订的合同、协议等有合同约束力的文件。
（五）发票专用章是指发票专用章是指没有(或者不便使用)财务印章的单位和个体工商 户按税务机关的统一规定核制的，在领购或开具发票时加盖有其名称、税务登记 号、发票专用章字样的印章。
三、印章刻制：
（一）行政公章由总经理提议交综合办公室按规定刻制。除公司刻制行政公章外，公司 下属各单位一律不准刻制行政公章。
（二）公司对外业务专用章和合同专用章及其它类业务章由所需印章单位提出申请，经 综合办公室审核，报公司总经理批准后，由综合办公室按规定刻制。-1-
（三）印章有破损、字迹不清或机构名称变更，要及时向综合办公室申请更换印章，同 时将作废印章交办公室，并经总经理批准后销毁。
（四）申请刻制各类印章，必须填写《印章刻制申请单》（附件一），按印章刻制流程逐 级签字，持有效的刻制申请表交由综合办公室专人负责到公安机关认可机构刻制
三、印章使用
（一）印章刻制、使用实行签字审批、登记制度。
（二）综合办公室负责公司行政公章、法人印、合同专用章的统一刻制、保管及使用，负责按要求刻制公司各类印章以及印章启用前的登记备案，负责公司作废印章的 销毁。
（三）用印时应填写《用印申请单》（附件二）并附带用印文件，除行政公章由总经理 审批外，其他用章和用印文件的审批由综合办公室负责；总经理出差时，应电话 请示，经批准后用章，待总经理返回后补齐相关手续。
（四）财务部因工作需要放置财务和发票专用章及公司法人印章一枚。财务部负责其个 人私章的管理及使用。
（五）印章保管人应严格控制用印范围并认真检查用印申请单上是否有批准人的签字。
（六）常规用印（如财务专用章）的文件如事先有文字证明可省去签字审批程序，但每 次用印应做好登记备案。
（七）各业务部门和人员需持有效的签字审批单到综合办公室使用印章。
（八）公司印章不允许外带，特殊情况时须报总经理批准，并在办公室登记备案。
（九）严禁在任何空白文件上加盖印章，特殊情况时须报总经理批准，并在办公室登记 备案。未使用的必须交回办公室，并及时销毁。
（十）所有用印的介绍信、证明、函、报价单、资料书、标书及对外发出的任何文件，应统一编号登记，以便于查询。
（十一）（十二）涉及公司安全和经济利益的文件必须加盖骑缝章。印鉴保管人因工作变动或因故离职的，应将印章向接办人员移交，并做好交 接手续，严禁带走、藏匿或销毁。
四、违纪违规处罚
（一）未经批准，保管员私自用印，五次以内每发现一次给予 100 元行政罚款，情 节行为恶劣给公司造成损失的，予以辞退。
（二）经批准用印后，未按照规定填写《用印登记备案表》（附件三）的，每次给予 责任人 20 元行政罚款。-2-
（三）印章保管员因用印不规范危害公司利益的，每发现一次给予 50 元罚款。
（四）印章使用人滥用和员工盗用公司印章，造成一定经济损失的，予以经济处罚，处罚额度由公司决定；造成特重大经济损失或行为恶劣者，予以开除并依法 移交公安机关。
（五）印章批准人未严格审核，给公司造成经济和名誉损失的，由批准人负责。部 门经理负有连带责任。
（六）印章因保管不善损坏的，除照价赔偿外，给予 100 元行政罚款。
（七）丢失印章的，除承担新印章刻制费用外，并给予 200-500 元行政罚款，经查 实，确因印章丢失给公司造成经济损失的，印章保管员负全部责任
五、本规定由综合办公室负责制定、修订和解释，自总经理签字之日起颁布实施
第2篇：文控中心管理制度
文控中心管理制度 第一章 总则
一、目的为规范公司技术文件和质量文件的资料管理，加强产品资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，制定本管理制度。
二、资料范围
文控中心的资料范围确定为： a)公司的质量手册（质量管理体系）b)公司的程序文件；
c)产品图样（包括内部设计的产品图和从客户发来的产品图）和设计文件及产品在过程开发各阶段所形成的相应的技术文件； d)外来产品图样和设计文件；
e）产品工艺文件（过程流程图、FMEA（产品或过程）、控制计划、作业指导书、零件入口检测单、产品更改通知单等）；
f)产品生产过程中的各类质量记录（生产过程报告、检验报告等）g)公司制定和购买的各类标准；
三、义务
公司内部各部门和个人应当遵守本管理制度，并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。
第二章 管理体制及其机构职责
四、实行集中与分散管理相结合的体制
由文控中心负责文件的管理，并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。文控中心配备文控专员分管，由质量管理部部长直接领导。文控专员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、职责
文控中心既是公司产品及质量文件永久保存和保护的机构，同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。文控中心的主要职责：
1．负责规划、收集、整理公司的技术、质量文件，并对各部门的技术、质量文件进行监督、指导和检查。
2．制订和组织实施公司关于质量、技术文件和资料工作的规章制度。
3．负责公司技术、质量文件及有关资料和标准的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。
4．严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。5．开展文件、资料查阅、下发活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。
6．做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。
第三章 文件资料的管理工作
六、文件资料的收集
1．建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限（保管期限分永久保存、保存15年、10年、5年、3年、1年等）；注明文件的版本号。
2．对遗缺不全的文件资料，采取不同措施，积极收集齐全； 3．及时催促办理完毕的文件上交回收，在检查齐全后整理立卷归档。
七、文件资料的归档、立卷与管理 1．区分全宗，确定立档单位。
2．分类：依据供应商和产品的项目代号将资料分类。分类除按大类外，同时按是否保密、保密程度来分。
2.1 大类分为：质量文件：A质量手册；B程序文件；C质量记录 技术文件:D产品资料；E工艺资料； 标准类文件：F公司标准；G国家标准；H企业标准 2.2保密用Y表示，非密级则用N表示。
2.3密级：绝密：AS；机密：CS；秘密：PS；无：OP 3.归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。
4.资料排列：资料按技术文件和质量文件依次放在一起，有左右件区分的左件在前，右件在后。并编制资料目录。
5.对所有公司质量文件和技术文件系统排列，确定保管期限，编制文件资料目录（卡片），并按一定次序排列和存放。
6.每年年末对文件资料进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色的资料进行修补和复制。
7.对文件资料的收进和移出、数量、利用等情况进行统计，并定期上报主管部门。技术部产品工程师及质管部检验员应定期（每月两次，分别于月初、月中）报送相关资料至文控专员；文控专员将报送的资料原件保存，并建立台账。
8.公司文件资料保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。对保管期限已满的文件资料依据有关规定进行鉴定销毁。
9.公司应采取严密管理措施，防止文件资料失密和泄密。
八、文件资料的保管
1．防止文件资料的损坏，延长资料的寿命，维护资料的安全； 2．公司设立专门地点或专用文件库保存文件资料；
3．做好文控中心室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。
九、文件资料借阅、利用工作
1.资料一般仅供在文控中心保存，公司工作人员如需借阅时，须登记后方能调阅。
2.公司文件密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级文件资料禁止调阅，机密级文件资料只能在文控中心阅览，不准外借；秘密级文件资料经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级文件资料的借阅本部门由部门负责人审批，跨部门的由系统负责人批准；跨系统的由总经理批准，总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批。
3.借阅期限不得超过一星期，到期归还；如需再借，应办理续借手续。
4.借阅文件资料者应爱护资料，确保资料的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁；注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。借阅文件资料交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。
6.外单位借阅文件资料，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离文控中心。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。
7.公司内文件资料利用的方式有：1)提供文件资料原件；2)提供文件资料复印件；3）根据各部门需要下发资料复印件。
第四章文件资料的发放
1.产品图样（包括内部设计的产品图和从客户发来的产品图）和设计文件，由文控中心文控员按以下要求统一发放。1.1产品图样和设计文件的发放范围规定如下：
公司内部一套，加盖原件受控章后放入原始文件档案柜；供方由制造采购部发放加工零（部）件产品图样一份。
1.2由供方提供的产品图样和设计文件由制造采购部填写复印申请单（），并在文件和资料发放清单（）上签字后，从文控中心文控员处领取。采购部填写资料发放清单，将该清单和资料一同发给供方，并要求供方在接到资料后，将该发放清单签字后返回，以确认资料是否发放到位。2.外来产品图样和设计文件
外单位发来或各单位待会的外来产品图样和设计文件（包括顾客提供的资料），应及时到文控中心文控员处归档，由文控员统一建立台账。3.工艺文件 3.1过程流程图、FMEA（产品或过程）、控制计划、作业指导书、入厂检测报告等在文控中心文控员处归档，供相关单位查阅。3.2作业指导书由产品工程师发放到各车间使用，出厂和入厂检验报告由检验员统一保存后定期交给文控中心处归档。
3.3产品更改通知单由技术专责发放到技术部、质管部、生产采购部等单位，试制与更改的图纸签字盖章后交文控中心文控员处复印，原件存档，复印件由技术专责随更改通知单发放到入口检验和制造采购部。技术专责需把更改通知单及图纸发放到相关单位的技术员处，再由技术员发放至本单位相关人员。接收人需在设计更改发放清单（）上签字。4标准资料
公司制定和购买的标准及其他企业标准、国家标准由文控中心文控员建账发放。5其他
更换或增加的技术文件随更改通知单一起发放，不在单独建立发放台账，作废的技术文件由技术专责在发放更改通知单及新图时收回，送交文控中心文控员，由文控员加盖“作废保留”印章予以标识，并建立台账。
第五章 文件资料的鉴定和销毁
1．公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司文件资料。当某些文件资料到了销毁期时，由文控专员填写《公司文件资料销毁审批表》交部门主管人员审核，经总经理批准后执行。凡属于密级的文件资料必须由总经理批准方可销毁；一般的文件资料由系统管理部经理批准后方可销毁。
2．销毁时，必须由总经理或分管副总经理指定专人监督销毁，并在销毁清单上签字。3．对已失效的、经批准销毁的公司文件资料，文控中心管理员须认真核对，编制《销毁清单》（附件3），将批准的《公司文件资料销毁审批表》和销毁的文件清单一起归档，并永久保存。
第六章 附则 1．文控中心积极采用电脑信息系统对文件资料进行管理，提高管理效率。
2．本办法由质管部解释、补充。自颁布之日起生效。
第3篇：公司文控中心职责
*公司文控中心管理办法
第一章 总 则
一、为规范公司资料管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，制定本办法。
二、资料范围 公司建档范围确定为：
公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料；公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料；财务、会计及其管理方面的文件材料；劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料；经营管理方面的文件材料；生产技术管理方面的文件材料；产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料；仪器、设备方面的文件材料；基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料；科研、技术引进、转让方面的材料；教育培训方面的文件材料；信息、情报方面的文件材料；其他具有利用和保存价值的文件材料。转摘于 以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料，以及百利集团主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的，对公司具有保存价值的文件材料。
公司资料还包括声像资料：照片文件资料（含新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、文字说明构成）；影片文件资料（含原版底片、拷贝及文字说明）；录音文件资料（含唱片、录音带）；录像文件资料（含政治、经济、科技、文娱、广告活动）。
三、公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法，并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。第二章 管理体制及其机构职责
四、实行集中与分散管理相结合的体制。由集团总经办负责主体文件资料的管理，并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。总经办设立文控中心，配备文控中心管理员分管公司主体文件资料工作，由系统管理部直接领导。文控中心管理员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、文控中心既是公司文件、文件资料工作的行政职能管理部门，又是永久保存和保护文件资料的机构，同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。文控中心的主要职责： 1．负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各中心/部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。
2．制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。3．负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。
4．严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。5．开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。
6．发挥文件资料的教育功能，将文控中心办成公司培训、教育基地之一。
7．开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。
8．组织公司各部门文件管理员的业务学习与培训，负责指导他们的工作。
9．做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。第三章 文件材料的管理工作
六、文件资料材料的收集： 1．建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限（保管期限分永久保存、保存10年、3年、1年等）；注明文件的版本号。
2．对遗缺不全的文件资料，采取不同措施，积极收集齐全； 3．及时催办理完毕的文件上交回收，在检查齐全后整理立卷归档。
七、文件资料的归档、立卷与管理： 1．区分全宗，确定立档单位。
2．分类：依据文件资料来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。分类除按大类外，同时按部门、是否保密、保密程度来分。
2．1 大类分为：制度/规定：S；文件：F；资料：D；档案：A；合同：B。
2．2 部门拼音缩写：物控：WK；生管：SG；仓储：CC；品管：PG；研发：YF；技术：JS；客服：KF；采购：CG；生产：SH；市场：SC；销售：XS ；设备：SB；财务：CW；OEM：WB；后总：HZ；总经办：ZJ；人力资源：RL；制造中心：ZZ；营销中心：YX；研发技术中心：YJ；财务中心：CW；广州分公司：GZ；上海分1公司：SH；北京分公司：BJ；香港分公司：XG；信念公司：XN。2．3 保密用Y表示，非密级则用N表示。
2．4 密级：绝密：AS；机密：CS；秘密：PS；无：OP 编码原则：编码共为十二位数，□（文件资料大类）□□（部门前两位拼音缩写）□（是否保密）□□（密级程度）□□（年份）□□□□（流水号）。如总经办2004年某份制度编码为：SZJNOP040001。3．归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。
4．案卷排列：立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录。5．整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄件；以每一案卷端正书写标题。
6．对所有公司文件资料系统排列，确定保管期限，编制文件资料目录（卡片），按一定次序排列和存放。
7．每年对文件资料进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制。
8．对文件资料的收进和移出、案卷数量、利用等情况进行统计，并定期上报主管部门。集团各部门及下属公司兼职或专职文控员应定期（每月两次，分别于月初、月中）报送相关资料至文控专员。9．公司文件资料保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。对保管期限已满的文件资料依据有关规定进行鉴定销毁。
10．公司应采取严密管理措施，防止文件资料失密和泄密。
八、文件资料的保管：
1．防止文件资料的损坏，延长资料的寿命，维护资料的安全； 2．公司设立专门地点或专用文件库保存文件资料；
3．做好文控中心室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。
九、文件资料借阅、利用工作：
1．总监级（含）以上人员借阅非密级文件资料可直接通过文控中心管理员办理借阅手续。因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级文件资料时，须填写《借阅文件申请表》（附件1），部门经理签批、总经办系统管理部经理核审后方能调阅。
2．公司文件密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级文件资料禁止调阅，机密级文件资料只能在文控中心阅览，不准外借；秘密级文件资料经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级文件资料的借阅本部门由部门负责人审批，跨部门的由系统负责人批准；跨系统的由总经理批准，总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
3．案卷一般仅供在文控中心阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。
4．借阅期限不得超过一星期，到期归还；如需再借，应办理续借手续。
5．借阅文件资料者应爱护资料，确保资料的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁；注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。借阅文件资料交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。
6．外单位借阅文件资料，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离文控中心。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。
7．公司内文件资料利用的方式有：1)提供文件资料原件；2)提供文件资料复印件；3)提供文献索引资料。
8．出文部门负责人要求或同意时，文控中心应主动向各部门、员工提供公司文件资料编研信息服务，主要方面为经营战略信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。第四章 文件资料的鉴定和销毁 1．公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司文件资料。当某些文件资料到了销毁期时，由文件资料管理员填写《公司文件资料销毁审批表》（附件2）交部门主管人员、系统管理部经理审核，经集团总经理批准后执行。凡属于密级的文件资料必须由总经理批准方可销毁；一般的文件资料由系统管理部经理批准后方可销毁。2．销毁时，必须由总经理或分管副总经理指定专人监督销毁，并在销毁清单上签字。
3．对已失效的、经批准销毁的公司文件资料，文控中心管理员须认真核对，编制《销毁清单》（附件3），将批准的《公司文件资料销毁审批表》和销毁的文件清单一起归档，并永久保存。第五章 附 则
1．文控中心积极采用电脑信息系统对文件资料进行管理，提高管理效率。
2．本办法由总经办解释、补充。自颁布之日起生效。
备注资料:
1、对于文件更改频繁的，应当统计分析改进更改的原因，提高文件质量。以及文件发放需要量的控制等。这是结合利用文件发放渠道来控制文件质量的措施，同时也是减少文件发放工作量的根本措施。譬如，设计部门，在试制阶段，更改频繁。开始规定必须接到文件才能正式更改。正式文件发放过程很长，影响生产。后来，发现，大量的更改内容没有必要通过原来设计批准者的批准，于是，规定一种临时更改的文件，由设计人员通过组长批准，可以直接发到有关部门。让工艺、生产部门开始工作，等到正式文件批准后再按照文件验收。这样就大大方便了采购、工艺、检验等部门的同步平行工作。到一定时候，合并这些临时文件，这样从文件更改次数上大大减少了。也节约了文件的纸张和人工费用。
实际上记录有两种型式,一种是记录表格，在记录表格中规定了格式和要求，是工作指导文件；另一种型式是使用记l录表格，在记录表格中录入了数据，形成证据的文件。
ISO9001 4.2.3 “记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制”。但4.2.4明确了记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制，也就是对录入数据形成证据的记录的控制要求，通常不需要控制记录的版本；4.2.3和4.2.4都没有明确对记录表格的控制要求，所以依据ISO9001标准记录表格的版本不需要控制。实际工作和质量管理都会认为记录表格作为文件应该按4.2.3的要求进行控制。结论ISO9001对记录表格的控制没有明确，我的建议是修改标准：4.2.3第一段...记录是一种特殊的文件，其记录表格应按本条款要求控制，录入数据的记录应依据4.2.4的要求进行控制。记录的定义也应修改。
文件控制程序 1.目的：
对文件进行控制，确保文件的使用场所使用有效文件，并及时从所有发放或使用场所撤回失效或作废的文件，防止作废文件被错用、误用，从而保证管理体系的有效运行。2.范围：
本程序适用于管理体系有效运行的所有部门或个人的所有文件和资料（包括外来文件）的控制，规定了文件的编写、审批、发布、实施、标识、归档、借阅、修改、作废、处置的方法。3.职责：
3.1总裁负责管理文件的批准。3.2管理者代表负责管理文件的审核。
3.3办公室负责文件的管理和控制，包括外来文件的管理和控制。3.4各部门负责本部门所有使用文件的管理和控制。4.程序：
4.1文件的编写、审批。
4.1.1公司文件根据文件的性质有相关部门起草。a)管理体系文件由总裁批准。
b)行政文件由办公室起草或委托有关部门起草，办公室主任审核，总裁批准。
c)作业性文件如产品标准图样、工艺、作业指导书、操作规程、检验规程、确认规定、规章制度等文件由各部门负责编制，经部门领导人审核后，由主管领导批准。4.2文件的编号
所有文件都应有唯一的编号，以便区别、归档、保存。具体编号方法： a）管理手册的编号方法
SY
MM
**** 年代号
管理手册代号（MM—Management Manual：管理手册）
公司代号（）b）程序文件的编号方法
SY
PF
** 顺序号
程序文件代号（PF—Procedure File：程序文件）
公司代号（）c）作业文件的编号方法
SY
OF
*** 顺序号
作业文件代号（OF—Operantion File）公司代号（）d）记录文件的编号方法
RF
**
** 顺序号
程序文件顺序号
记录代号（RF—Record File：记录文件）e)行政文件和技术文件按公司文件方法编号。4.3文件的发布
4.3.1文件发放前应规定文件的发放范围，经管理者代表审批，并填写好《文件发放范围签收表》(QR0501)4.3.2经审批后的管理手册、程序文件、作业性文件(管理性)统一由办公室发放。收件人需在签收表上签收。
4.3.3各部门内部文件由部门负责人发放。收件人需在签收表上签收。4.4文件的标识
4.4.1管理手册、程序文件、作业性文件由办公室需在文件的封面的中间标明受控状态、分发号、持有者。
4.4.2非受控文件由办公室在文件封面打上非受控字样。
4.4.3作废文件由办公室在文件的封面或文件的第一页右上角加盖作废章。
4.4.4对需要保留的作废文件由办公室在文件的封面或第一页右上角加盖的保留章。4.4.5内部文件、外来文件、照片、胶底片由该文件的管理部门用标签标识。
4.4.6电子媒体文件由电脑操作员在软件或光盘的背面贴上标签，标明编号及标识类别(受控、非受控、作废、作废保留)。并要进行必要的书面记录。4.5文件的使用的实施
4.5.1办公室编制好公司《文件控制清单》(QR0502)控制文件使用情况。
4.5.2受控文件不可转抄、外传，管理手册、程序文件经管理者代表审批方可复印。作业文件及外来文件由办公室审批方可复印。4.5.3工作场所如发现过期或作废文件，应交办公室处理，过期作废文件以及作废保留文件不得在工作场所使用。
4.5.4文件要完好保存，如损坏或缺页应及时向办公室申请更换。文件卷面要保持整洁，不可乱涂乱画。
4.5.6各部门应编制本部门所使用的受控文件清单，控制本部门文件使用情况。
4.5.7办公室每季度至少一次对文件进行检查，以监督文件的完好保存及贯彻实施，并做好《文件检查记录表》(QR0503)4.5.8文件在使用过程中发现有错误或操作性不强，可申请更改，更改程序按本程序4.6条执行。
4.5.9公司电子媒体文件电脑操作员不准擅自拷贝和外泄，并妥善保管。4.6文件的更改 4.6.1文件更改程序
4.6.1.1更改申请由文件更改人填写《文件更改申请单》(QR0504)，经审批后交原发放部门执行更改。
4.6.1.2更改审批由原文件的审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料(委托、授权、或其他)。4.6.1.3纠正和预防措施、管理评审、内部质量审核涉及的文件更改由办公室填写《文件更改申请单》(QR0504)，经管理者代表审核，总裁批准后，办公室统一发放。4.6.2文件更改方式 4.6.2.1笔误可用划改。
4.6.2.2文件只改动某页内容时，可用换页方式。4.6.2.3文件内容多处或多次改动，可用改版方式。
4.6.3办公室编制好《文件修改状态控制清单》(QR0509)并保存，以控制文件修改状态。
4.6.4《文件更改申请单》(QR0504)应注册更改性质：笔误、更改、删除、新增。4.7作废文件处置
4.7.1更改后的文件发放由原发放部门按原《文件发放范围／签收表》范围发放，并从原使用场所收回失效文件。
4.7.2收回的作废文件以及过期文件由办公室填写《文件销毁(保留)控制清单》(QR0505)，经管理者代表审批后销毁。4.7.3因需要保留作废文件，由办公室确定并填写好《文件销毁(保留)控制清单》(QR0505)经管理者代表审批，办公室按4.4.4标识后方可继续保留作废文件。
4.7.4电子媒体文件作废处置程序
4.7.4.1由申请人填写《文件销毁(保留)控制清单》。4.7.4.2经管理者代表审核，总裁批准。4.7.4.3由电脑操作员进行清除。
4.7.5其它媒体文件(例照片、底片)由该文件的管理部门填写《文件销毁(保留)控制清单》，经总裁批准后自行销毁。4.8文件的归档
4.8.1文件经批准发布后，经批准人签署的原件及打印件，由办公室归档并登记。
4.8.2外来文件由办公室对其运用性、有效性进行检查，再登记归档。需贯彻执行的外来文件，经审批后(审批手续按4.3)将复印件转发到相关部门贯彻执行。4.9文件和资料的借阅
4.9.1部门经理及以下人员借阅文件，应填写《文件和资料借阅登记卡》(QR0507)，在公司内阅览由管理者代表审批，借出公司外由总裁审批，并登记。
4.9.2副总裁以上人员可直接向资料室借阅，并作好登记。4.9.3公司以外人员借阅资料由总裁审批，并作好登记。4.9.4外来文件的管理控制：标准和法规、分承包方提供的图片和资料、顾客提供的资料、技术性的外来资料分别由办公室、营销部、技术开发部、总裁或其委托人按本程序进行管理控制，并作好登记。4.10行政文件由办公室，管理体系文件由质管部，技术文件由技术部按本程序控制。5.相关文件：
SYPF02
《记录控制程序》 6.记录：
QR0501《文件发放范围／签收表》 QR0502《文件清单》 QR0503《文件检查记录表》 QR0504《文件更改申请单》
QR0505《文件和资料销毁(保留)控制清单》
QR0506《文件和资料归档登记卡》 QR0507《文件和资料借阅登记卡》 QR0508《文件和资料编号登记卡》
QR0509《文件和资料修改状态控制清单》
第4篇：文控中心管理办法
文控中心管理办法 第一章 总 则
一、目的：
为规范公司文件管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，制定本办法。
二、资料范围 公司资料范围确定为：
a)公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料； b)公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料； c)财务、会计及其管理方面的文件材料；
d)劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料； e)经营管理方面的文件材料； f)生产技术管理方面的文件材料；
g)产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料； h)仪器、设备方面的文件材料； i)基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料； j)科研、技术引进、转让方面的材料； k)教育培训方面的文件材料； l)信息、情报方面的文件材料； m)其他具有利用和保存价值的文件材料。
n)决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作
计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料，以及公司主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的，对公司具有保存价值的文件材料。公司资料还包括声像资料：
a)照片文件资料（含新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、文字说明构成）； b)影片文件资料（含原版底片、拷贝及文字说明）； c)录音文件资料（含唱片、录音带）； d)录像文件资料（含政治、经济、科技、文娱、广告活动）。
三、义务
公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法，并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。
第二章 管理体制及其机构职责
四、实行集中与分散管理相结合的体制
由文控中心负责质量管理体系的管理，并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。文控中心配备文控专员分管公司质量管理体系文件资料工作，由管理者代表直接领导。文控专员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、职责
文控中心既是公司文件、资料工作的行政职能管理部门，又是永久保存和保护文件资料的机构，同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。文控中心的主要职责：
1．负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。
2．制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。
3．负责公司质量管理体系文件的收集、整理、分类、存档、保护、统计等工作。4．严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。
5．开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料的利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。
6．开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。7．做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。第三章 文件材料的管理工作
六、文件资料材料的收集：
1．建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限（保管期限分永久保存、保存10年、3年、1年等）；注明文件的版本号。2．对遗缺不全的文件资料，采取不同措施，积极收集齐全； 3．及时催办理完毕的文件上交回收，在检查齐全后整理立卷归档。
七、文件资料的归档、立卷与管理： 1．区分全宗，确定立档单位。
2．分类：依据文件资料来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。分类除按大类外，同时按部门、是否保密、保密程度来分。
2.1 大类分为：质量文件：A；技术文件：B；制度/规定：C；参考资料：D；档案：E；合同：F。
2.2 部门拼音缩写：
采购部：CG；生产技术部：SJ；仓储部：CC；品管部：PG；研发部：YF；LED事业部：NE；产品部：CP；项目部：XM；客户服务部：KF；灯杆分厂：DG；表面分厂：BM；庭园灯分厂：TY；装配分厂：ZP；销售部：XS；营销办：YX；设备维修部：SB；财务：CW；综合办：ZH；华体安装公司：AZ；昆明办事处：KM；重庆办事处：CQ；陕西办事处：SX；广西办事处：GX；贵阳办事处：GY； 2.3 保密用Y表示，非密级则用N表示。2.4 密级：绝密：AS；机密：CS；秘密：PS；无：OP 2.5编码原则：编码共为十二位数，□（文件资料大类）□□（部门前两位拼音缩写）□（是否保密）□□（密级程度）□□（年份）□□□□（流水号）。如综合办2010年某份制度编码为：SZHNOP100001。
3．归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。
4．案卷排列：立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录。
5．整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄件；以每一案卷端正书写标题。
6．对所有公司文件资料系统排列，确定保管期限，编制文件资料目录（卡片），按一定次序排列和存放。
7．每年对文件资料进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制。
8．对文件资料的收进和移出、案卷数量、利用等情况进行统计，并定期上报主管部门。各部门文件管理员应定期（每月两次，分别于月初、月中）报送相关资料至文控专员。9．公司文件资料保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。对保管期限已满的文件资料依据有关规定进行鉴定销毁。10．公司应采取严密管理措施，防止文件资料失密和泄密。
八、文件资料的保管：
1．防止文件资料的损坏，延长资料的寿命，维护资料的安全； 2．公司设立专门地点或专用文件库保存文件资料；
3．做好文控中心的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。
九、文件资料借阅、利用工作：
1．总监级（含）以上人员借阅非密级文件资料可直接通过文控专员办理借阅手续。因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级文件资料时，须填写《借阅文件申请表》（附件1），部门经理签批方能调阅。
2．公司文件密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级文件资料禁止调阅，机密级文件资料只能在文控中心阅览，不准外借；秘密级文件资料经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级文件资料，借阅本部门的由部门负责人审批，跨部门的由管理者代表批准。3．案卷一般仅供在文控中心阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。4．借阅期限不得超过一星期，到期归还；如需再借，应办理续借手续。
5．借阅文件资料者应爱护资料，确保资料的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁；注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。借阅文件资料交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。
6．外单位借阅文件资料，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离文控中心。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。7．公司内文件资料利用的方式有： 1)提供文件资料原件； 2)提供文件资料复印件； 3)提供文献索引资料。
8．出文部门负责人要求或同意时，文控中心应主动向各部门、员工提供公司文件资料编研信息服务，主要方面为经营战略信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。第四章 文件资料的鉴定和销毁
1．公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司文件资料。当某些文件资料到了销毁期时，由文件资料管理员填写《文件（资料）处置审批表》交部门经理、总经理批准后执行。凡属于密级的文件资料必须由总经理批准方可销毁；一般的文件资料由部门经理批准后方可销毁。
2．销毁时，必须由总经理或部门经理指定专人监督销毁，并在销毁清单上签字。3．对已失效的、经批准销毁的公司文件资料，文控专员须认真核对，编制《销毁清单》，将批准的《文件（资料）处置审批表》和销毁的文件清单一起归档，并永久保存。第五章 附 则
1．文控中心积极采用电脑信息系统对文件资料进行管理，提高管理效率。2．本办法由文控中心解释、补充。自颁布之日起生效。
第一章 总 则 1.为规范公司资料管理， 加强资料的收集和管理工作， 有效地保护和利用资料， 为公司各项工作服务， 增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，制定本办法。2.资料......
文控中心管理制度 第一章 总则一、目的为规范公司技术文件和质量文件的资料管理，加强产品资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性......
文控中心管理办法 第一章 总 则一、目的：为规范公司文件管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，......
文控中心管理办法第一章总 则 一、为规范公司资料管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，制定本......
*公司文控中心管理办法第一章 总 则一、为规范公司资料管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，......
