报告可以帮助我们更好地总结工作经验，发现问题并提出改进意见。报告应该注重数据的分析和解读，通过具体的案例和实例来支撑观点和结论。附上了一些优秀报告范文，供大家参考和借鉴。
电信诈骗调查报告篇一
各位同学：
近年来,国内电信诈骗案频发,犯罪分子冒充公安、检察、法院等政法部门和电信、银行、邮政等单位工作人员，在境内外设立窝点，利用现代通信技术进行诈骗活动，给人民群众造成了巨大损失。
8月21日，刚接到南京邮电大学录取通知书的徐玉玉被诈骗电话骗走9900元学费后，心脏骤停，不治身亡。教训惨痛。
为避免广大同学财产遭受损失，特提醒广大同学：提高自我防范意识，不要轻信各种莫名其妙的电话、短信信息，凡涉及到向陌生人账户转账汇款时要跟家长、老师或同学交流，鉴别真伪，避免自身财产遭受不法侵害。
犯罪分子常用的诈骗行为有以下几点，作为小常识，供同学们参考。1、冒充电信、公检法工作人员，通过网络电话拨打事主电话，谎称事主的银行卡涉嫌为犯罪分子洗钱，要求事主将存款转入所谓“安全帐户”。2、冒充通信部门或警方工作人员向事主拨打电话或发短信，告知其话机欠费。3、冒充公司领导，直接安排财务人员汇钱到某某账户。4、你的银行卡被他人恶意刷卡消费、透支或从事贩毒等其他犯罪。5、邮寄给你的包裹中有毒品，法院有传票要邮寄给你。6、冒用亲友的qq视频叫你借钱汇款。7、发短信“款汇了吗”，叫你将款汇到某某银行卡上。8、你购买了汽车、摩托车退税的，你中奖了，要交公证费、个人所得税(非常6+1等)。9、虚构你的亲友被绑架、出车祸、突发疾病住院或因违法要被罚款。10、其他可疑情形。
如果大家接到上述可疑电话及信息，请注意：1、保持镇定，挂断电话，及时核实情况。2、不要将金钱转移到所谓的安全帐户或其他银行帐户上。3、不要将个人和家庭身份信息告诉对方。4、不要按对方的提示在银行自动取款机上进行操作。5、遇有可疑电话、短信，请拨打110报警寻求帮助。
学生处保卫处。
二〇三十一日。
电信诈骗调查报告篇二
“网络诈骗”并非我国刑法规范意义上的一类罪名，而是依据犯罪学研究的特点进行归类划分的犯罪类型。从广义上来定义，“网络诈骗”即发生在网络空间的，以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物的行为。由于这种行为完全不使用暴力，而是在一派平静甚至愉快的气氛下进行的，只要受害人防范意识薄弱，一般很容易上当。
特征。
网络诈骗和普通诈骗取得财物的方式不同，一般的诈骗活动，即通过“人——人对话”进行，而网络诈骗活动更多通过“人——机对话”的方式达到目的。正是由于方式不同，决定了网络诈骗行为具有一些独特的特点。
a)犯罪成本低，方法简单。
利用网络等途径编造各类电子信息，诈骗他人的财物，并不需要投入大量的资金、人力和物力，而且能够通过简单的方法取得他人的信任。
b)行骗面广，社会危害性大。
由于网络的普及，行骗人一般会采用广撒网重点培养的方式，使得受害人的数量较传统诈骗大大提升。受害者数量庞大、分布广泛，极易造成严重的社会影响。
c)手段多样化，难以识别。
相比于现实中的少数几种诈骗伎俩，计算机、网络、金融等高科技和新行业给网络诈骗带来了更多的方式方法，也增加了识别难度。
d)隐蔽性极高。
由于网络诈骗的整个过程完全依靠虚拟空间完成，行骗人不需要直接接触受害人，得手之后毁掉网上证据，消失迅速，具有极高的隐蔽性。
类型。
从行为模式来说，网络诈骗分为两个类型，电信诈骗和网络传销。
电信诈骗是指犯罪分子通过电话、短信和网络方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害者实施远程、非接触式诈骗的行为。电信诈骗比较直接，耗时短，受害者数量较少。
网络传销是传统传销的升级模式，即利用网络等手段进行传销诈骗活动。它相比于电信诈骗更加隐秘，利用普通人爱财心理发展下线，发展速度非常快，受害者数量多且广泛，往往对社会造成严重影响。
电信诈骗调查报告篇三
近日来，电信诈骗犯罪持续高发，给公众的财产和人身安全带来了巨大威胁。9月7日，互联网安全公司360在京发布了《2016中国电信诈骗形势分析报告》。
报告从诈骗电话整体形势、诈骗电话类型、诈骗电话号源类型与归属、诈骗电话号源地域分析、电信诈骗攻击目标地域分析、诈骗电话攻击时间特点、电信诈骗识别力地域排行、电信诈骗典型案例拆解等角度，将当下猖獗的电信诈骗做了全方位解读。
报告显示，仅8月，360手机卫士就为全国用户拦截各类骚扰电话34.3亿次，平均每天拦截骚扰电话约1.11亿次。其中，共拦截诈骗电话4.45亿次，占到了当月骚扰电话拦截总量的13.0%，平均每天拦截诈骗电话约1435万次。考虑到诈骗电话可能给用户带来的经济损失和其他严重后果，诈骗电话显然已经成为危害最为严重的骚扰电话类型。
金融理财类与身份冒充类诈骗占比近七成。
据208月360手机卫士用户的“吐槽信息”的统计分析显示，在用户接到所有的诈骗电话中，虚假的金融理财诈骗最多，占43.2%，此类诈骗在北上广深等大城市尤其盛行;其次是身份冒充诈骗，占25.2%。两类诈骗相加占比68.4%。在身份冒充类诈骗中，冒充电信运营商的诈骗数量最多，占比为26.0%;其次是冒充领导，占21.2%;排名第三的是冒充快递，占14.3%。
接到不认识的固定电话和400/800电话时，要多加小心!
据2016年8月360手机卫士拦截诈骗电话情况的抽样分析显示：在诈骗电话的号码源中，固定电话呼出的诈骗电话数量最多，占所有诈骗电话呼叫量的56.0%;其次是400/800电话，占比为27.1%;手机呼出的诈骗电话占诈骗电话呼叫总量的15.4%;此外，还有1.2%的诈骗电话来自境外呼入。可见，固定电话和400/800号码更应该成为诈骗电话治理的重点对象。
骗子们的作息很规律。
据2016年8月360手机卫士拦截诈骗电话情况的抽样分析显示：每周五到下一周的周一，每天诈骗电话呼叫量均超过了一周总量的15%，而周二到周四的呼叫量则相对较低。报告认为造成这种情况的`主要原因在于，周末很多人都会独自在家，有空闲时间，而且身边没有可以给自己提醒的人，被骗子成功诈骗的几率也就更高。骗子们也因此选择在周末来拨打更多的诈骗电话。
不过从一天24小时的情况来看，骗子们的作息规律和普通人差不多。诈骗电话的高峰期出现在早上8点至11点，而晚上10点钟以后就相对较少，凌晨1点至5点是诈骗电话呼叫量的低谷期。此外，根据用户举报及媒体报道，报告还对冒充公检法诈骗、冒充领导诈骗、冒充亲友诈骗、机票退改签诈骗、购物退款诈骗、假冒证券公司诈骗、利用无卡折业务退款诈骗、积金积存交易诈骗、邮政活期转定期诈骗等9类典型电信诈骗案例进行了解读与分析。
此外，根据用户举报及媒体报道，报告还对冒充公检法诈骗、冒充领导诈骗、冒充亲友诈骗、机票退改签诈骗、购物退款诈骗、假冒证券公司诈骗、利用无卡折业务退款诈骗、积金积存交易诈骗、邮政活期转定期诈骗等9类典型电信诈骗案例进行了解读与分析。
更多。
电信诈骗调查报告篇四
20xx年8月至9月间，被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶伙同赖伟城(已判刑)先后出境前往印度尼西亚，于20xx年9月16日至9月26日期间，在印度尼西亚雅加达市一别墅内，分别作为一线、二线、三线人员，冒充中华人民共和国公安机关工作人员身份，通过电信技术手段，采用向中国居民拨打电话的方法，向被害人虚构个人信息泄露、涉嫌犯罪、资产需要保全等事实，诈骗48名被害人共计人民币462万余元。其中被告人陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强参与诈骗金额共计人民币405万余元，被告人杨剑参与诈骗金额共计人民币303万余元。14名被告人于20xx年9月26日被抓获。
(二)裁判结果。
北京市东城区人民法院经审理认为，被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶以非法占有为目的，共同通过电信技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，且数额特别巨大，14名被告人的行为侵犯了公民的财产权利，均已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。其中，被告人吉秀燕、李开琴共同负责对别墅内人员的诈骗活动进行管理，且作为三线话务员直接骗取被害人钱款，二被告人在共同犯罪中起主要作用，属于主犯。依照刑法有关规定，以诈骗罪判处14名被告人五年至十二年不等的有期徒刑，并处相应数额的罚金。
(三)典型意义。
在电信诈骗案件中，诈骗金额、被害人人数、诈骗次数、诈骗手段、情节、危害后果等因素都会影响被告人的量刑。本案中，14名被告人在境外集中居住于别墅内，共同参与电信诈骗活动，且分工明确，有一定的组织性，已形成固定的犯罪团伙。每名被告人参与的诈骗金额均在百万元以上，且案发后赃款并未追回，给48名被害人造成了巨大的经济损失，故东城法院最终对14名被告人全部判处了有期徒刑五年以上的重刑，两名主犯被判处十二年有期徒刑，对于电信诈骗犯罪案件形成了极大的震慑。
三、陈观湖、陈礼华、陈黄华诈骗案。
20xx年3月28日至4月16日，被告人陈观湖、陈礼华从陈某华、张某鑫(均另案处理)处拿来数十张银行卡，相互配合，共同保管、使用涉案银行卡，在福建福州、厦门、泉州等地将27名被害人因受骗汇入的钱款取出，收取相应提成后，汇入诈骗人员提供的账户，涉案金额人民币637721元。20xx年3月2日至7日期间，被告人陈黄华伙同陈某华、张某鑫，明知是被害人因受骗汇入的钱款，仍驾驶车辆前往江西等地多次取款，涉案金额共计人民币108888元。
(二)裁判结果。
本案由福建省闽侯县人民法院一审，福建省福州市中级人民法院二审，现已发生法律效力。
法院认为，被告人陈观湖、陈礼华、陈黄华明知他人进行电信诈骗，仍结伙对涉案诈骗款项实施取款并转移，致使被害人被骗款项无法追回，其行为已构成诈骗罪的共同犯罪，诈骗数额应当按照共同取款数额计算。三名被告人所实施的提取并转移被骗款项的行为，是诈骗集团成功控制诈骗款的最后一个环节，三人在整个电信诈骗的共同犯罪中仅有分工不同，并无主次之分。据此，依法以诈骗罪对被告人陈观湖判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元;对被告人陈礼华判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元;对被告人陈黄华判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。
(三)典型意义。
近年来，随着网络电信诈骗日益猖獗，此类犯罪行为形成的产业链也呈现出专业化、跨区域性、集团化之趋势，涵盖了购买设备、拨打电话、群发短信、假冒身份虚构事实、骗取钱款、转账取款等行为过程。为了逃避侦查，电信诈骗犯罪中的取款、转移赃款等行为往往由犯罪行为实施地以外的多个地方的专门取款人完成。本案中的三名被告人，虽未参与前一阶段对被害人的具体诈骗行为，但其明知所取款项是诈骗犯罪所得，而与前阶段诈骗犯罪人员相互配合，辗转各地为诈骗犯罪团伙转取款，其行为是整个骗局得逞、诈骗分子获得钱款的重要环节，应以诈骗犯罪共犯定罪量刑。
电信诈骗调查报告篇五
在当今的信息科技时代，通信技术已经成为一种热门的行业，竞争也持续激烈的上演着。现如今国内三大巨头——电信、移动、联通，通过各种手段争取客户，不论是产品还是服务态度，都力求能赢得更多的商机。其中，优质的服务态度是赢得客户信任和支持的最有效手段。而中国电信作为中国主体电信企业和最大的基础网络运营商，更是有必要将服务态度尽善尽美。
电信营业厅是一个为用户提供面对面服务的场所，只有充分发挥营业厅的作用，才能留住更多用户的心，赢得更大的胜利。
本论。
一、现状：营业厅在运营管理过程中的优点和缺点。
优点：
（一）办理业务有序进行。
（二）大厅内干净整洁。
（三）人员配置足够。
（四）业务设施齐全。
缺点：
（一）布局不合理。
（二）人员管理不严谨。
（三）服务意识不够强。
二、分析：保持良好服务态度的重要性，不完善的运营状态对争取用户的努力大打折扣。
三、
解决方法：加强管理，让用户放心舒心。
结论。
“用户至上，用心服务”，这正是企业所倡导的。营业厅运营管理应努力做到“先客户之想而想，先客户之急而急，先客户之需而动”。以主动服务，引导需求并满足需求。该企业倡导全方位服务。前端服务客户，后端服务前端；全员用心，铸就卓越服务品牌。
内容摘要：在信息科技时代，通信技术越来越激烈的竞争情况下，通信公司要树立良好的品牌形象，保持优质的服务态度，充分了解用户的心理，才能更好的抓住用户的心。
本文针对电信营业厅的运营管理中存在的问题与优点，提出提高营业厅服务质量的构想，从中阐明完善的运营理念对电信公司取得用户信任和支持的重要性，使公司在通信技术市场中更有竞争力。
关键词：营业厅服务态度。
中国电信集团公司是按照国家电信体制改革方案组建的特大型国有通信企业。中国电信作为中国主体电信企业和最大的基础网络运营商，拥有世界第一大固定电话网络，覆盖全国城乡，通达世界各地，成员单位包括遍布全国的31个省级企业，在全国范围内经营电信业务。
2012年2月开始，我在中国电信福建分公司莆田三信营业厅实习。以下是我在实习期间对营业厅现状的一些分析，通过我对品牌形象和服务理念的理解，提出的一些看法和解决方案。
现状：客户业务办理流程。
另外还有客户是购买手机、电脑或相关产品，这一部分客户业务流程如下：
一、营业厅在运营管理过程中的优点和缺点。
（一）根据观察，该营业厅在运营管理过程中有很多做得好的方面：
1、营业厅面积大，人流也不少，但是没有出现拥挤状况，客户办理业务有序进行。
2、大厅内服务台摆放整齐，清晰明了。
3、人员配置足够，没有出现客户需要的时候没有服务人员回应的情况。
4、业务设施齐全，有真机展示台，业务柜台二十，专用下载柜台等等。
5、有人员及时清理垃圾，维修处理熟练。
（二）在运营管理过程中欠缺的方面：
1、布局不合理，大厅虽然很大但是布局散乱，没有形成一个井井有条的业务办理环境，楼上楼下都有业务办理柜台，客户在叫号时不知所措，不知道柜台在哪里；楼下人很多，楼上基本没人；自助办理设备也在楼上，基本无人使用；大厅没有设置用户等待区，用户要么来回走动要么坐在真机展示台等待；没有设置用户饮水设施，没有明显禁烟标志。
2、人员管理不严谨，工作人员在工作过程中喜欢扎堆聊天，客户在咨询时会有两三个工作人员同时围上来，七嘴八舌的，如果客户是来购买手机或电脑产品那服务人员会跟着客户移动不断的讲解不理会其他客户，保安在工作过程中在大厅绕来绕去，一会在相互聊天一会又在换大厅屏幕的电视台，柜台业务办理人员办理业务过程中不紧不慢，导致后面客户等待时间非常的久，有工作人员挂出暂停办理业务牌子坐着休息，接待人员胸前的工作牌挂带五颜六色，服装也松松夸夸没有精神，有不挂工作牌者。
3服务意识不够强，有三位小朋友在厅内展示电脑上玩电子游戏长达一个多小时却没有工作人员劝阻，客户使用过的展示机工作人员不会及时整理，椅子摆放不整齐，展示台桌面也很凌乱，工作人员宁愿在一边聊天也没有去整理。
分析：完善服务态度对留住用户的重要性。
对用户的服务态度应该是怎样的？服务态度总的来说，应该表现为：主动热情、耐心周到、文明礼貌、尊重用户。另外，一个整洁舒适的环境也是给业务形象加分的必备品。
一、主动热情,在营业厅应当表现为：看到客户进来，应主动打招呼，询问用户帮助，主动为用户取号，微笑是表现热情的最好方式，微笑着完成用户的每次需求，不仅仅满足用户物质的需求，同时也满足了用户精神上的需求。
还要替用户想到更大的发挥套餐的作用。
三、文明礼貌：十字礼貌用语，“请、您好、谢谢、对不起、再见”，在工作当中灵活运用，恰当的服务语气，体现出服务人员的个人修养和素质，不仅给用户光临的带来崇高礼遇，心情愉悦，也使我们的服务人员变的更文明，更值得信任，更专业。
四、尊重用户：礼仪是我们表达尊重最好的方式，要尊重用户，怎样让用户感觉到我们是尊重她们的，对于他们的到来我们很高兴，随时都很愿意为他们服务。通过服务礼仪恰到好处的表达对他们的尊重。
五、完善设备，合理布局：增添需要的柜台、客户等待区、饮水设备等等，合理布置一个舒适的营业厅环境，不仅能让用户舒心，同时也可以让厅内的服务人员在心情愉快的状态下更好地为用户服务，从而达到你舒心、我放心的目标。
服务态度做的好与不好，关键是工作当中的细节有没有做好，华丽的词汇大家一说就明白，也很赏心悦目，服务态度要做好，要的是把每天工作当中简单的事情重复做好，反反复复，把简单的事情做好就是不简单，服务态度也是这个的道理，每天调整好自己的心态，保持微笑服务，服务礼貌用语不离口，接待服务礼仪遵守操练，持续不断，你的服务态度就会慢慢改变，用户也会因为营业厅服务人员的周到热情而更相信支持电信。
对策：针对上面发现的问题提出了以下解决方法：
第一,重新对营业厅进行装修布局，分区设置，分为业务办理柜台区、产品展示区、数据下载区、自助服务区、客户等待休息区，业务办理区和自助服务区设置在一起，产品展示和数据下载设在一起，并设置相应清晰的提示标牌提醒客户相关区域的功能，设置客户饮水设施，相关禁止行为的提示牌要设置于醒目区域。
第二，对相关服务人员进行相关的培训机制，并设立细致的人员服务规范，引入相关考核机制，注重提高员工的整体素质，配发统一的工作服装，清晰划分员工的工作范围工作职责，谁出问题谁承担，大厅应该配置相应的客户经理人员对大厅人员进行统一的监督管理。对业务办理人员进行专业的培训，提高业务办理速度，在客户等待休息区配置专门的服务人员为等待客户提供服务。对安保人员划定各自的监管区，不得随意离开岗位。
第三，提高服务人员的服务意识，不紧是通过培训还要招收素质更高服务意识更强的人员来充实服务队伍，对服务的每个环节进行剖析，清晰的设立工作细则规定员工在工作中需要做什么不需要做什么，该说什么不该说什么，该管什么不该管什么，是员工更为专业化，为客户提供专业的服务。
电信诈骗调查报告篇六
为配合国家机关打击违法分子利用互联网工具进行犯罪的行为，阿里通针对违规操作的用户账号进行封禁，执行方式如下：
1、利用阿里通发布或传播任意有害信息的，即违规操作(参考第6条);。
2、违规操作一经发现，立即对该用户账号进行封禁处理;。
3、如需解禁账号，用户需证明没有违反任何相关的法律、法规;。
6、以下是关于违规操作行为的内容：
(1)反对宪法所确定的基本原则的;。
(2)危害国家安全，泄露国家机密，颠覆国家政权，破坏国家统一的;。
(3)损害国家荣誉和利益的;。
(4)煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的;。
(5)破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的;。
(6)散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的;。
(7)散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;。
(8)侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的;。
(9)假冒银行、银联、公权机关或者他人名义，进行诈骗或者实施勒索公私财物的;。
(11)多次拨打他人电话或者发送短信，干扰他人的正常生活、造成骚扰的;。
(12)含有法律、行政法规禁止的其他行为。
以下为部分相关的法律和法规：
根据《治安管理处罚法》规定：对于骚扰行为，警方将处以5日以上10日以下治安拘留，造成严重后果的，将追究刑事责任。
根据《刑法》规定：犯敲诈勒索罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上20xx年以下有期徒刑。
根据《刑法》规定：诈骗公私财物，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上20xx年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处20xx年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
根据《刑法》规定：犯网络赌博罪者，处3年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处3年以上20xx年以下有期徒刑，并处罚金。
根据《刑法》规定：编造、故意传播虚假恐怖信息罪，处5年以下有期徒刑、拘役或者管制，造成严重后果的处5年以上有期徒刑。
电信诈骗调查报告篇七
20xx年10月18日至21日，被告人林炎、胡明浪和杨东昊(另案处理)经事先共谋，由杨东昊提供伪基站并事先编辑好诈骗短信，指使被告人林炎、胡明浪在福州市鼓楼区、台江区、仓山区、闽侯县上街镇等地使用伪基站，屏蔽干扰以该伪基站为中心一定范围内的通讯运营商信号，搜取屏蔽范围内用户手机卡信息，冒充“95533、10086、95588”等相关客服号码向手机用户发送虚假短信30801条，企图骗取手机用户的信任，点击短信中的钓鱼网站、填写相关银行账户信息，以达到骗取手机用户钱款的目的。
(二)裁判结果。
本案由福建省福州市鼓楼区人民法院一审，福建省福州市中级人民法院二审，现已发生法律效力。
法院认为，被告人林炎、胡明浪以非法占有为目的，伙同他人利用电信技术手段发送虚假短信，对不特定多数人实施诈骗，情节严重，其行为已构成诈骗罪。被告人林炎、胡明浪已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人林炎、胡明浪如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。据此，依法以诈骗罪分别对被告人林炎、胡明浪判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五千元。
(三)典型意义。
近两年来，利用伪基站实施电信诈骗的手段翻新、案件频发，最高人民法院、最高人民检察院专门出台了相关司法解释，加大对此类违法犯罪行为的打击力度，明确规定：对电信诈骗数额难以查证，但发送诈骗信息5000条以上，拨打诈骗电话500人次以上的，或者诈骗手段恶劣、危害严重的，即可以诈骗罪(未遂)追究刑事责任。本案被告人林炎、胡明浪通过伪基站，向不特定多数人发送冒充银行或移动运营商客服电话的虚假短信三万余条，诱骗手机用户点击短信中的钓鱼网站、填写相关银行账户信息以达到骗取手机用户钱款的目的。虽因意志以外的原因，被告人的犯罪目的未能最终得逞，但其犯罪行为仍具有严重的社会危害，公民个人若未及时察觉，其财产便会处于一种极不安全的状况。
电信诈骗调查报告篇八
为增强辖区居民防范诈骗常识，减少诈骗案件的发生，切实维护辖区居民的切身利益，6月9日上午，咸阳西兰路街道滨河西路社区在辖区开展了“反诈骗、防诈骗”知识宣传活动。
活动中，社区工作人员将防诈骗宣传单发给社区居民并大力宣传各类与居民日常生活密切相关的安全防范知识，提醒群众不要轻信陌生人的电话和短信，注意防范犯罪分子可能利用电话、网络等诱骗群众进行银行卡转账，骗取钱财；告知群众不要向陌生人透露自己的身份信息、银行卡密码等重要内容，引导群众辨识骗局，提高防范意识，进一步增强群众的警觉性和识骗防骗能力；指导居民安装国家反诈中心app，发动群众积极举报犯罪线索，发现可疑情况要与社区民警反映和拔打110报警，让非法集资、电信诈骗无处藏身。
通过此次宣传，进一步提升了辖区广大居民对法制、安全防范等知识的`知晓率，更提高了居民群众的自我保护和自我防范意识。共同构筑起防范电信诈骗的自身防线。
电信诈骗调查报告篇九
1、乐意参与集体讨论活动，大胆地表述自己的看法。
2、通过看vcd、讨论等活动，了解一些安全常识，学习生词“陌生人”。
3、通过回忆性、创造性的讲述和表演，提高自我保护意识和能力。
4、考验小朋友们的反应能力，锻炼他们的个人能力。
5、加强幼儿的安全意识。
故事《白雪公主》vcd；“陌生人”的胸贴。
一、观看录像，组织讨论。
（1）回顾童话内容
师：“小朋友们，你们看过白雪公主的故事吗？（幼：看过……）
师概括故事：白雪公主非常的善良、非常的美丽，可是故事里有个狠毒的皇后，她因为嫉妒白雪公主的美丽而多次设法害白雪公主，幸好每一次都被爱帮助人的小矮人救活了。
师：好，现在请小朋友们来欣赏，回忆一段小影片吧。（幼儿的积极性被调动）
（2）欣赏故事，学习生词“陌生人”。
1）播放的内容是白雪公主中哪段故事？（幼：白雪公主被毒死的小片段）
2）来敲门的人是谁？（揭示：皇后扮演的老巫婆）
3）白雪公主为什么会昏倒？（因为她吃了有毒的苹果，那是“老巫婆”骗她的，是要毒害她的）。
4）假如现在老师带你们去见白雪公主，你会对她说什么话？（引导幼儿大胆说出自己心中的想法）。
教师小结：小朋友们刚才说的都非常好，一个人独自在家时不能随便开门，不能随便相信不认识的人的话，不认识的人叫“陌生人”，对“陌生人”要小心警惕。
二、角色扮演，建立自我保护意识
（情景模拟表演，分别请幼儿上来表演，给陌生人贴上“陌生人”的胸贴）。
a、情景表演：邮递员来家送信笺
应对策略：
1、不答应陌生人的请求。
2、不过多地于陌生人交谈。
3、坚决不开门，有礼貌的谢绝。
教师小结：颁发“安全”的胸贴，在这个表演中，xx小朋友表现很出色，知道一个人在家不能给不认识的人开门，说什么也不开，自我防范意识很强哦。
b、情景表演：远房亲戚来家探亲
应对策略：
1、不随便开门。
2、可以打电话向家长求证一下。
3、想办法拖延时间。
师小结：知道马上想到给妈妈打电话，求证一下事情的真实性，很聪明……
c、情景表演：公园里碰见陌生人
应对策略：
1、不要相信陌生人的话。
2、不吃陌生人给的食物。
3、不跟陌生人走。
教师总结：小朋友们表演的都很出色，如果大人不在家，你们要自己注意安全，要学会自我保护不可以轻易的相信陌生人的话，不能随便的将门打开。
三、知识抢答，加强安全常识：（教师要充分调动幼儿的积极性，发挥幼儿的想象力，鼓励幼儿从多角度想办法）
师：小朋友都表演的很棒，那现在老师的好朋友猫头鹰告诉我啊，动物园里正在举行安全知识抢答竞赛，它送来了几道题目，想考一考我们班的小朋友，它说，如果都能答对的话，我们就可以去参加安全知识抢答竞赛了：
1、小羊喜欢吃“陌生人”给的蛋糕，你觉得这样安全吗？
2、小松鼠总爱接受陌生人的玩具，你觉得这样好不好？
3、小猴子喜欢同“陌生人”交谈，并常同“陌生人”外出玩耍。
4、小乌龟出去玩时与爸爸走散了，见到“陌生人”就嚷着让人带他找爸爸。
四，观看录象，巩固安全知识
师：小朋友们都说了自由的意见和看法；那现在再让我们一起来观看一段录像（关于如何应对陌生人的录象），自己给自己当小老师，评一评是不是都说正确了。
1）录像看完，幼儿开心地交流、讨论；
2）师小结：哇，我们班的小朋友真能干，都回答正确了。想不想去竞赛现场？（想......）好，让我们现在就出发吧！（欢快的音乐响起……）
活动反思：
此活动帮助儿童认识生活中可能遇到的问题和冲突，通过分析判断，懂得在生活中不要轻信陌生人的话、更不要跟陌生人走的道理。让儿童有初步自我保护意识的能力！
电信诈骗调查报告篇十
五月以来，按照人民银行、上级党委及县行党委关于防范电信网络诈骗犯罪的工作要求，西平农商银行辖内各网点纷纷开展了打击电信网络诈骗犯罪宣传活动。为进一步扩大反电信网络诈骗宣传覆盖面，提高广大群众防骗意识和防骗能力，5月20日，西平农商银行在柏城大道组织开展了打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传活动。
本次集中宣传活动通过在营业网点门口摆放宣传台，放置各类宣传册、宣传彩页、宣传小扇子等方式，对办理业务的客户和路上行人耐心细致讲解电信网络防诈骗小知识。与此同时，我行流动银行车播放宣传小视频及宣传音频，全力配合本次宣传。为达到宣传效果，加强对不同文化程度及年龄群体的宣传教育，重点针对学生、老年人等易受骗群体开展重点宣传，结合多种类型电信网络诈骗典型案例，分析总结典型电信网络诈骗犯罪手法，揭露虚假信息诈骗的`伎俩及危害，持续向公众普及相关应对措施，重点向客户讲解“六不、三主动、一及时”，即不轻信、不透露、不转账汇款、不扫码、不点击链接、不接听转接电话；主动问警察、主动问银行、主动问当事人；及时报警等，宣传防范电信网络诈骗常识，提高群众防诈意识和本领。
通过本次宣传和警示教育，切实提高了人民群众防骗意识和能力，营造了“不敢卖卡、不愿卖卡、不能卖卡”和全民反诈防诈的浓厚氛围，为构建全社会反诈新格局贡献了农商力量。据统计，本次宣传制作横幅2条，展板4个，发放宣传页1000余份，发放宣传册1500余份，受众人数达3000余人。
电信诈骗调查报告篇十一
8月13日，邮储银行正宁县支行在永和镇街道开展了“打击电信诈骗”宣传活动。
活动现场，该行工作人员通过讲解公安部最新发布的60种电信网络诈骗类型，剖析典型案例，讲述“六不三问”即不轻信、不汇款、不透漏、不扫码、不点击链接、不接听转接电话、主动问本地警察、主动问银行、主动问当事人，帮助广大群众更直观的识别电信网络诈骗，防范不法侵害。活动当天，共接待群众咨询200余人次，发放宣传手册300余份。
该行还将通过led屏、网络媒体等渠道推送防范电信、网络等非接触式诈骗相关宣传信息，通过线上、线下共同发力，扩大宣传覆盖，做好电信诈骗防范工作，切实保护广大群众的'合法权益。
电信诈骗调查报告篇十二
电信诈骗案的受害者，无论是传统意义上被认为防范意识较弱的学生、工人，还是被认为防范意识较强的群体，如媒体记者、企业老板、国企高管、高校教授等，分布在多个年龄层。
在层出不穷的电信诈骗案中，一大特征是，犯罪分子熟练运用心理“战术”，让被害人心怀恐惧，慌乱之中一失“手”成千古恨，被犯罪分子玩弄于股掌之间，将巨额款项拱手送人。
电信诈骗案高发，与个人信息泄露、通讯安全无保障等息息相关，在预防电信诈骗案时，除了堵住前述漏洞，公民个人提高防范意识，亦属重要。
长期布局。
一些诈骗持续长达几天甚至超过一个月。
早前多宗曝光的电信诈骗案中，一些诈骗持续长达几天甚至超过一个月。如10月9日上午，一个显示为“110”的号码拨通陈女士(化名)电话，对方自称深圳市公安局民警，向她核对身份信息后表示其卷入刑事案，福州公安局正在调查，并将电话直接转入“福州市公安局”。
自称是福州市公安局经侦大队的民警通过电话告知陈女士，一个用她身份证办理的银行卡账号大量转款，怀疑洗黑钱，该案主要嫌疑人已经落网，希望她也投案自首。
陈女士解释未涉案，可能存在误会，对方称相信她无辜涉案，可能是身份证遗失被犯罪分子捡到，办卡犯罪，但案件尚在调查，需要保证金，以防止其逃跑。
为了摆脱此事，陈女士向对方指定账户存款7200元。对方每天与她联系，拨打其手机报告案情称案件有进展，可能与她无关，但又查到新案，可能与她有关，并要求其缴纳相应保证金。
由此，月9日到10月23日，长达15天里，陈女士分16次向多个账户存款共计123.78万元，这笔款项悉数被骗走。
另一宗发生在9月19日的案件，深圳一市民张女士接到电话号码显示为11185，自称是北京邮政工作人员的电话，对方称其在北京东市支行贷款3万元且有张罚单，并告知其拨打010-58423624的电话联系“曾警官”报警。
张女士联系上“曾警官”，却得知一个震慑住她的消息，她涉及一宗国际性的巨大洗钱案件，且在“曾警官”发来的“最高人民检察院”网站上，有包含她姓名、身份证号以及身份证头像信息的“通缉令”。这个逼真的网站和确切的个人信息让张女士蒙了。
紧接着“曾警官”让张女士去银行开户并办理网银，将自己的钱款转入这个安全账户中，又在骗子的恐吓下，张女士照指示打开qq的远程操作，在她不明真相时，电脑中了木马病毒并被骗子掌控。
在随后的一周内，骗子多次与张女士通话，持续了一个星期，张女士向亲友借钱，总共将805万元分多次转入骗子账户。
另一单发生在深圳的案例，深圳宝安一名企业工程师被骗1127万元人民币，这一诈骗时间从月21日至2月1日，持续长达40天的时间。犯罪分子同样是冒充青岛市公安局、检察院、法院等机关，以其涉嫌洗黑钱为由，对事主实施诈骗。
腾讯第二季度反电信网络诈骗大数据报告显示，冒充公检法诈骗金额庞大，占比达到23%。这一类电信诈骗案，犯罪分子通过冒充公检法，制造紧张气氛，然后以电话遥控当事人，作案时间充分，往往竭尽其能将当事人钱财榨干，甚至要求当事人借债来支付有关款项。
制造恐慌。
获得被害人信任的同时，犯罪分子也极力制造紧张氛围。
为何一通电话，市民就乖乖予以转账?
前述案例中，被诈骗805万元的张女士向警方报案时，就表示被诈骗过程中，像着了魔一样，每天都要偷偷避开家人，与诈骗分子进行通话。
“着了魔”也正是该类诈骗案中受害人出现的`显著特点，他们对犯罪分子言听计从，除了将身家和盘托出之外，更是不惜与家人争吵，举债满足犯罪分子的要求。
如前述被诈骗123万元款项的陈女士，其中大部分款项是向朋友借来的。受害者陈女士30多岁，从事销售行业，她在被骗之前，也曾听说过该类电信诈骗案。但她真正卷入其中时，就失去了辨别能力。
一方面犯罪分子由于个人信息的大量泄露，犯罪分子通过已经掌握到的陈女士的个人姓名、身份证号等信息来获得陈女士的信任。与此同时，犯罪分子演技极佳，与她通话过程中还放下电话与旁边的人“谈论案情”，“给人的感觉好像是真在办案”。
除此之外，犯罪分子还利用改号的软件，将来电号码改成当地公安局的号码。陈女士就告诉南都记者，实际上，这一过程中，她也不是没有怀疑，也曾通过公开渠道查询来电号码，发现确实是当地公安部门的电话，因而更加信任。
被诈骗805万元的张女士，则是被犯罪分子假造的通缉令给震慑住。该类通过伪造通缉令的做法流行一时。犯罪分子引导当事人登录假造的国家机关网站，在网站上查询出假通缉令，而假通缉令上的个人照片以及信息均为真实。由于不少公民对于通缉令并不熟悉，也不知道公安机关办理刑事案件的有关程序，这一纸假通缉令，让不少公民陷入恐慌。
获得被害人信任的同时，犯罪分子也在极力制造紧张的氛围。该类案件中，犯罪分子往往虚张声势，声称是洗钱大案，将情况描述得极为严重。一番盘查之后，又指出这可能是个人信息被冒用，他们会查清事实。借此给被害人以心理暗示，只要配合调查，就能洗脱嫌疑。
陈女士就表示，她当时听说被卷入洗钱案之后，非常急于撇清罪责。而从一开始，犯罪分子就要求她严格保密，否则对她不利，接听电话只能到僻静处。存款过程中，对方与她一直保持电话联系，要求她随时报告位置及银行工作人员的性别，并提醒她注意被跟踪，让她笼罩在巨大的恐惧当中。
“好像只有听他们的，才会没事”。陈女士描述，在与对方多次的电话沟通中，她对犯罪分子已极为信任，直到钱被骗光，对方拒接电话，她才如梦初醒。
一份由从事犯罪心理研究的高校教师江明君、深圳南山区公安分局副局长张欣之等人，对深圳某派出所处理的近300宗电信诈骗案被害人进行的心理研究显示，受害人会因为受到编造的虚假恐吓信息受到精神刺激，出现急性应急心理反应，表现为出现焦虑、害怕、紧张不安的情绪，试图尽快解决事件以缓和情绪。
深信不疑。
骗到深处，被害人甚至只相信骗子，对周围人的劝阻都置若罔闻。
骗到深处，被害人甚至只相信骗子，而对周围人包括银行柜台员工、银行保安，甚至身穿制服的民警的劝阻，都置若罔闻，执意要转款。
203月，发生在深圳的一宗电信诈骗案中，一名60岁的老太在接到诈骗电话获悉卷入刑事案件后，将老伴赶出门，在骗子的指引下，到银行开户，将定期存款转为活期，再取现转走。
这一过程中老太太曾多次在银行外哭泣，举动反常，银行工作人员也表示，确实曾发现她的行为反常，予以劝阻，但是对方仍然执意要求转账。
龙岗警方也证实，曾接老太家属求助，反映老太可能受骗，警方到场后，老太却不相信民警，不肯透露详情。
今年7月21日下午6点左右发生在农业银行福田口岸支行的案例则更为典型。当时，一对神色慌张的老夫妻赶到银行要转账。
首先是银行保安队长发现不对劲，“当时我看老两口站在自动柜员机前，神情很紧张，手都在发抖。”期间老人家还在不停打电话。
经过了解，这对老夫妇为居住在深圳的香港人，几天前老人接到一个自称“上海浦东派出所”的电话，对方称老人的儿子利用老人的身份信息办理了银行卡，涉嫌诈骗，数额达280万元，需要老人赶紧把钱补上。
对方在电话中要求老人打款280万元给他们提供的安全账号后，把钱还给被诈骗人员就可以不追究他们的责任。老人一听便急了，救子心切，马上跑到自动柜员机试图转账给对方。
保安队长瞿亮亮意识到这对老人受骗了，马上进行劝阻并耐心对其讲明原因。然而，老人家一直执意要转账，甚至表示“不需要其他人管”。
无奈之下，瞿亮亮将情况报告给行长，由行长出面。“当时老人还非常生气，一直情绪激动，一直说你别管我。我们在atm机上拦着，不让他操作。”半个小时过去了，行长好说歹说老人还是执迷不悟要转账，只好通知派出所民警到场。
民警到场之后，接过电话，与犯罪分子对质。电话那端骗子还嚣张地说，“他是我爸爸，我要我爸给我转200万怎么了!”
而骗子意识到有人阻碍老人转账，立刻电话遥控老人要他换个地方，老人竟然言听计从拿着电话走出银行，执意要去另外一家银行转账。
经过反复劝说和反诈骗知识普及，在场人员最后终于做通老人的工作，成功拦截下这一宗200万元的诈骗。
这一案例中，从银行保安到行长再到民警，轮番上阵，才终于获得老人的信任，成功阻止案件的发生。
前述研究报告指出，这一类无法劝阻的转账行为，表明受害者认知行为模式已经发生改变，受害人在接受精神刺激后，所得内容无法按照既往模式进行正确认知，坚定认为自己需要按照犯罪嫌疑人的指示才能避险，即使有他人干预也难以中断。
心理较量。
针对职场以及官场，犯罪分子往往利用上下级信息不对称等微妙的心理来实施诈骗。
除了这一类制造恐惧的手法之外，针对职场以及官场，犯罪分子往往又是另一套玩法，利用上下级信息不对称等微妙的心理来实施诈骗。
譬如发生在年12月10日深圳能源集团的3505万元被骗一案中，深圳能源财务管理人员李某先是被拉入所谓的公司高层qq群，收到公司高层领导的qq信息称，公司招投标急需一笔担保金，要求李某在1小时内将资金转到指定账户。
由于李某当时在香港，且是公司高层领导的指示，李某未经核实就将3505万元资金转到指定账户。第二天，李某回到位于深圳福田的公司后，找到领导核实情况才发现被骗，遂报警，此时距离案发已经24小时。
类似电信诈骗案中，资金一旦被骗，往往被快速打散，呈天女散花式，分散到诸多小账户，然后被取现，一些取现甚至是在境外。追赃难度极大。现实是很多电信诈骗案，警方能够侦破，抓获一部分犯罪嫌疑人，但是赃款却难以被追回。
不过，此案虽然报案距离案发已过去24个小时，幸运的是，在深圳市警方专案组的努力下，李某报案后的十余个小时内，办案民警连续冻结犯罪嫌疑人在8家银行开设的73个账户，共冻结涉案资金人民币4800余万元。
事后，深圳能源称，该公司有严格的财务管理制度，但该名财务管理人员受骗后未遵守资金支付审批流程，违规直接向下属下达付款指令，是造成本次案件的主要原因。并且，深圳能源已采取积极措施，进一步完善和规范资金支付的制度管理，明确资金支付各环节的职责权限和岗位分离，加强资金支付的监控，提高财务人员风险意识，严格执行财务管理制度，确保公司资金安全和有效运行，坚决杜绝此类事件再次发生。
这一案件中，犯罪分子盗取该公司高层信息，虚设所谓的高层qq群，通过qq群下达指令。而财务人员李某明知这样的转账程序违反公司财务管理制度和内控流程，仍予以转账。
这一类案件，专门针对企业财务人员，钻的既是企业的财务制度不规范的漏洞，同时也是充分利用下级员工不敢违抗上级领导的心理。
而针对官场，目前流行的诈骗方式则有，犯罪分子冒充官员，先行发送一条短信给被害人，自报家门，称已更换号码。此后再利用这一号码与被害人进行联系，宣称要办急事，要求被害人打款。如果被害人拨打电话进行确认，对方往往也以在外不方便为由，只同意进行短信联络。
这一类手法试图利用的也正是官场之中上下级之间的关系。
筑牢防线。
完善诈骗案件受害人心理研究，以便更好地认识诈骗犯罪，筑牢防诈骗“心理防线”
前述对电信诈骗案被害人心理进行研究的报告，根据受害者在被骗过程中心理表现的突出特征，将案件种类分为6种。
这包括“突陷困境后积极避难”类，即是指犯罪嫌疑人通过各种渠道通知受害人牵涉到严重的违法案件或巨大生活灾难中，以此引起受害人的恐惧和慌乱，接着安排所谓的工作人员以帮助解决困难的身份出现，引导受害人积极“避难”，通过“验证资产”等所谓帮助解决困难的手法引导受害人将个人财产转移。以及“信任假冒公检法人员”类，利用普通群众对于警察等职业权威感的服从进行诈骗活动。而实际上社会也普遍有服从权威、相信权威的心理。
还有“期望好运气”类，这主要是涉及“中奖”、“低价购好物”、“高回报投资”、“高工资低要求工作”等可归纳为“天上掉馅饼”类案件。统计显示，青年人更愿意相信这类“好运气”。
除此之外，“希望挽回既有损失”类案件，表现为受害人由于各种原因已有部分钱款被诈骗，而犯罪嫌疑人利用受害人希望挽回现有损失的心理，指示受害人反复多次汇出钱款。
统计还显示，受骗不是低学历人群专有，受害人群的学历分布在各个层次中，其中占比最多的是大专和本科，占到36.7%，硕士学历占到3.9%。受骗的也不仅仅是老人和妇女，从年龄分布来看，17到35岁的青年人，占比74.2%。
电信诈骗案，更新迭代速度快，手法翻新，防不胜防。
最近，随着多宗电信诈骗案引发的人命悲剧，如何预防打击电信诈骗案，成为全社会关注的一个焦点。眼下需要堵住的漏洞很多，这包括个人信息的大面积泄露，伪基站以及来电号码被随意更改等通信安全问题。
前述对电信诈骗案被害人心理进行研究的报告则指出，需要完善诈骗案件受害人心理研究，以便更好地认识诈骗犯罪，筑牢防诈骗“心理防线”。
数据。
受骗不是低学历人群专有，受害人群的学历分布在各个层次中，其中占比最多的是大专和本科，占到36.7%，硕士学历占到3.9%。受骗的也不仅仅是老人和妇女，从年龄分布来看，17到35岁的青年人，占比74.2%。
防骗。
据警方透露，电信诈骗中的被骗人主要有四种心理：信息闭塞、关注度不够，好奇;恰好有骗子描述的相关经历，存恐慌心理;朋友义气、亲情关切，误信陌生人;领奖心切、占便宜心理。
面对无缝不入的电信诈骗，警方提示切记防骗九字诀：不轻信、不转账、不上当。一旦发现受骗，应立即向公安机关报案。
电信诈骗调查报告篇十三
近年来，一些犯罪分子频繁利用手机、电话和互联网实施电信诈骗犯罪严重危害社会治安，给群众财产造成了重大损失。为了让银行员工提高警惕性，所以我们进行了防电信诈骗的情景演练。通过情景演练揭露了几种常见的犯罪手段。
1、冒充法院及相关执法部门，电话通知市民要出庭应诉。是称当事人有执行案件在法院，涉嫌经济犯罪，名下账户将被冻结，以此为由进行恐吓，最后以提供“公共账户”为由，要求当事人将名下存款转入其提供的诈骗账户。
2、冒充电信局、公安局工作人员。由一名自称是公安局的工作人员接听电话，称当事人名下登记的电话和银行账户涉嫌洗钱、诈骗等犯罪活动，为确保不受损失，需将本人存款转移至一个“安全账户”，并且频频催促当事人赶紧通过电话或就近转账，不然损失更大。
3、冒充充税务、财政、车管所工作人员。称“国家已经下调购房契税、购车附加税率，要退还税金”，让当事人提供银行卡号直接通过银行atm机转账获取税款。
4、冒充亲朋熟人诈骗。编造其家人或自己遇到车祸摔伤等谎言让当事人汇钱到指定帐户。
诈骗方式层出不穷，片中还给我们介绍了办理贷款诈骗、婚介、招聘诈骗、低价购物诈骗、敲诈信诈骗、钓鱼网站诈骗、重金求子等等。看了这个情景演练以后，我觉得这种既令人恐慌，又令人难以置信的事情就发生在我们的身边，我们的眼前。如果我们放松一丁点儿警惕，就会给予嫌犯多一分的机会来进行犯罪活动。在各种诈骗犯罪中骗子的目的是骗钱，而最终将是通过银行转账、银行卡转账的形式达到骗取钱财的目的。所以无论犯罪分子如何花言巧语、危言恐吓，我们只要记住“不听、不信、不转账、不汇款”，不要相信天上会掉馅饼，遇到不明白的事不要急于做决定，要先和家人联系、沟通，如有疑问直接拨打110进行咨询或报警，不给犯罪分子可乘之机，确保客户的财产安全！
我希望大家能提高警惕，擦亮自己的眼睛，明辨是非。更希望我们的犯罪分子能改邪归正，自食其力，还人们、社会一个安定的生活环境。
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电信诈骗调查报告篇十四
各位同学：
近年来,国内电信诈骗案频发,犯罪分子冒充公安、检察、法院等政法部门和电信、银行、邮政等单位工作人员，在境内外设立窝点，利用现代通信技术进行诈骗活动，给人民群众造成了巨大损失。
8月21日，刚接到南京邮电大学录取通知书的徐玉玉被诈骗电话骗走9900元学费后，心脏骤停，不治身亡。教训惨痛。
为避免广大同学财产遭受损失，特提醒广大同学：提高自我防范意识，不要轻信各种莫名其妙的电话、短信信息，凡涉及到向陌生人账户转账汇款时要跟家长、老师或同学交流，鉴别真伪，避免自身财产遭受不法侵害。
犯罪分子常用的诈骗行为有以下几点，作为小常识，供同学们参考。1、冒充电信、公检法工作人员，通过网络电话拨打事主电话，谎称事主的银行卡涉嫌为犯罪分子洗钱，要求事主将存款转入所谓“安全帐户”。2、冒充通信部门或警方工作人员向事主拨打电话或发短信，告知其话机欠费。3、冒充公司领导，直接安排财务人员汇钱到某某账户。4、你的银行卡被他人恶意刷卡消费、透支或从事贩毒等其他犯罪。5、邮寄给你的包裹中有毒品，法院有传票要邮寄给你。6、冒用亲友的qq视频叫你借钱汇款。7、发短信“款汇了吗”，叫你将款汇到某某银行卡上。8、你购买了汽车、摩托车退税的，你中奖了，要交公证费、个人所得税(非常6+1等)。9、虚构你的亲友被绑架、出车祸、突发疾病住院或因违法要被罚款。10、其他可疑情形。
如果大家接到上述可疑电话及信息，请注意：1、保持镇定，挂断电话，及时核实情况。2、不要将金钱转移到所谓的安全帐户或其他银行帐户上。3、不要将个人和家庭身份信息告诉对方。4、不要按对方的提示在银行自动取款机上进行操作。5、遇有可疑电话、短信，请拨打110报警寻求帮助。
学生处保卫处。
二〇xx三十一日。
电信诈骗调查报告篇十五
1.通过情景对话，了解与陌生人通电话要注意的事情。
2.通过对话发展语言表达能力。
3.培养幼儿敏锐的`观察能力。
4.初步培养幼儿用已有的生活经验解决问题的能力。
5.加强幼儿的安全意识。
大灰狼布偶、小动物布偶，玩具电话。
1.利用大灰狼和小动物布偶进行电话对话，请幼儿判断小动物做得是否对。
2.老师表演以下两段对话：
对话一：
3.大灰狼：小朋友，请问你爸爸妈妈在家吗？
小动物：他们都不在家。
大灰狼：家中有大人吗？
小动物：家里有爷爷。
大灰狼：我是你爷爷的朋友，想来看看你们，但忘记了地址，
请你告诉我你家的地址，好吗？
小动物：好呀，我家住在动物村12号。
对话二：
大灰狼：小朋友，请问你爸爸妈妈在家吗？
小动物：请问你找谁？
大灰狼：家里有大人吗？
小动物：请你等等，我让爷爷跟你说话。
4.请幼儿分析刚才的两段对话，谁做得对，为什么。
5.引导幼儿知道不能随便和陌生人对话，有陌生人打电话来，应立即交给家里的成年人接听。
6.提醒幼儿不能随便在电话里透露个人及家庭信息。
我们教育者必须在日常生活中多进行正确行为的引导，使之形成习惯，同时还要经常督促和检查，帮助幼儿形成良好的行为习惯。经常给孩子讲解安全方面的知识，逐步提高幼儿的自我保护意识和能力。
电信诈骗调查报告篇十六
11月12日，盐池县公安局惠安堡派出所民警师正禹收到一条好友申请：警察您好，我可能遇到了电信诈骗，需要您的帮助！师正禹立即通过了好友申请。
经了解得知，当天，急需用钱的李某收到一条“可以无抵押贷款”的信息，便主动联系了“客服人员”，并添加对方为“好友”，随后根据对方发送的.链接，下载了一款名为“分期网贷”的app，并根据app上的提示，逐项填写了个人信息、贷款金额等信息。
在提现时，系统显示“银行卡错误、贷款已冻结”，提现无法成功，李某便立即联系“客服人员”，“客服人员”告知李某因其填写的银行卡错误导致贷款冻结，需要李某先缴纳6000元解冻保证金，然后再重新申请贷款，贷款成功后保证金将一并返还给李某，同时恐吓李某如果未按时完成解冻，资金将永久冻结，并纳入征信黑名单。
“这个是明显的贷款类网络电信诈骗，你把这些软件卸载了，不要再和他们客服人员联系了，如果不放心可以到中国人民银行查询自己的征信信息，更不用担心法院传票，如果有人通过微信或者电话告知法院传唤你，这个也是诈骗，一定要警惕！”经民警耐心劝导，李某幡然醒悟，明白自己遭遇了网络贷款类诈骗。
电信诈骗调查报告篇十七
骗子的手段越来越高明，电信诈骗时常出现，大家要小心谨防。下面本站小编给大家带来电信诈骗通报，仅供参考!
(一)基本案情20xx年8月底，被告人戴春波、王瑞讯、周娟受雇佣参加他人组织的针对中国大陆公民的电信诈骗团伙，并持旅游签证出境到老挝人民民主共和国，后被安排在位于万象市西沙达腊彭巴报村的24组一栋别墅内从事电信诈骗活动。三人主要负责接听被害人回拨的电话，并按月领取工资及提成。戴春波等实施诈骗行为的方式为：一名中国台湾男子每天通过互联网向全国各地发送语音包，内容是对方因涉嫌恶意透支信用卡被法院传唤，需要查询详情的就会给转接人工查询，戴春波等三人便冒充法院工作人员接听电话，并按照话术内容告诉对方恶意透支信用卡未还钱涉嫌刑事犯罪，若对方予以否认，便帮助对方将电话转接给二线人员，由二线人员冒充公安局工作人员继续进行诈骗，诱导被害人向指定账户内转账或汇款，从而骗取被害人钱财。同年9月26日，戴春波等三人在该别墅内被老挝国家警察局抓获，同年9月30日被移交我国公安机关。20xx年8月底至9月初，被告人黄辉云等二十九人相继受上述同一雇主雇佣参加他人组织的针对中国大陆公民的电信诈骗团伙，并持旅游签证出境到老挝人民民主共和国，在位于万象市西沙达腊县撒潘通村19组的一栋别墅内从事电信诈骗活动。黄辉云等二十九人主要负责接听被害人回拨的电话，并按月领取工资及提成。诈骗团伙成员冒充公安局、检察院和法院等司法机关工作人员，按照话术要求，接听被害人回拨的电话，虚构被害人的信用卡因购物等被恶意透支的虚假信息，诱使对方向指定账户内转账或汇款，从而骗取被害人钱财。同年9月16日，该团伙于从被害人马某某处成功骗取人民币41万元。经马某某报案，9月26日，黄辉云等二十九人在该别墅内被老挝国家警察局抓获，9月30日被移交我国公安机关。
(二)裁判结果海淀法院经审理认定，戴春波等三十二名被告人以非法占有为目的，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，构成诈骗罪;该诈骗团伙冒充公检法工作人员实施的跨国电信诈骗行为不仅损害司法机关声誉，而且严重干扰了广大群众的正常生活，故对三十二名被告人以诈骗罪分别判处二年六个月至六年不等的有期徒刑，并处罚金。(三)典型意义电信诈骗犯罪多为团伙作案。根据统计，北京法院有50%以上的电信诈骗案件出现三人及三人以上的诈骗团伙。本案系近年来北京法院受理的个案中被告人人数最多的跨国电信诈骗犯罪，诈骗团伙通过在互联网上发布“招聘信息”招揽人手并将其安置于境外，冒充公检法单位工作人员，通过向境内拨打电话的方式，形成严密的话术体系，从而获得被害人信任，诱使被害人向其汇款，达到诈骗钱款的目的。近年来，电信诈骗借助互联网技术的发展，愈发呈现出跨地域、团伙作案、难辨认、受害范围广等特点，给人民财产造成了巨大损失，社会危害性极大。海淀法院通过本案的审理给所有参与诈骗的犯罪分子以法律制裁，有效打击了电信诈骗犯罪，为办理跨国类电信诈骗案件积累了宝贵的经验。
(一)基本案情。
20xx年8月至9月间，被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶伙同赖伟城(已判刑)先后出境前往印度尼西亚，于20xx年9月16日至9月26日期间，在印度尼西亚雅加达市一别墅内，分别作为一线、二线、三线人员，冒充中华人民共和国公安机关工作人员身份，通过电信技术手段，采用向中国居民拨打电话的方法，向被害人虚构个人信息泄露、涉嫌犯罪、资产需要保全等事实，诈骗48名被害人共计人民币462万余元。其中被告人陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强参与诈骗金额共计人民币405万余元，被告人杨剑参与诈骗金额共计人民币303万余元。14名被告人于20xx年9月26日被抓获。
(二)裁判结果。
北京市东城区人民法院经审理认为，被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶以非法占有为目的，共同通过电信技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，且数额特别巨大，14名被告人的行为侵犯了公民的财产权利，均已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。其中，被告人吉秀燕、李开琴共同负责对别墅内人员的诈骗活动进行管理，且作为三线话务员直接骗取被害人钱款，二被告人在共同犯罪中起主要作用，属于主犯。依照刑法有关规定，以诈骗罪判处14名被告人五年至十二年不等的有期徒刑，并处相应数额的罚金。
(三)典型意义。
在电信诈骗案件中，诈骗金额、被害人人数、诈骗次数、诈骗手段、情节、危害后果等因素都会影响被告人的量刑。本案中，14名被告人在境外集中居住于别墅内，共同参与电信诈骗活动，且分工明确，有一定的组织性，已形成固定的犯罪团伙。每名被告人参与的诈骗金额均在百万元以上，且案发后赃款并未追回，给48名被害人造成了巨大的经济损失，故东城法院最终对14名被告人全部判处了有期徒刑五年以上的重刑，两名主犯被判处十二年有期徒刑，对于电信诈骗犯罪案件形成了极大的震慑。
三、陈观湖、陈礼华、陈黄华诈骗案。
(一)基本案情。
20xx年3月28日至4月16日，被告人陈观湖、陈礼华从陈某华、张某鑫(均另案处理)处拿来数十张银行卡，相互配合，共同保管、使用涉案银行卡，在福建福州、厦门、泉州等地将27名被害人因受骗汇入的钱款取出，收取相应提成后，汇入诈骗人员提供的账户，涉案金额人民币637721元。20xx年3月2日至7日期间，被告人陈黄华伙同陈某华、张某鑫，明知是被害人因受骗汇入的钱款，仍驾驶车辆前往江西等地多次取款，涉案金额共计人民币108888元。
(二)裁判结果。
本案由福建省闽侯县人民法院一审，福建省福州市中级人民法院二审，现已发生法律效力。
法院认为，被告人陈观湖、陈礼华、陈黄华明知他人进行电信诈骗，仍结伙对涉案诈骗款项实施取款并转移，致使被害人被骗款项无法追回，其行为已构成诈骗罪的共同犯罪，诈骗数额应当按照共同取款数额计算。三名被告人所实施的提取并转移被骗款项的行为，是诈骗集团成功控制诈骗款的最后一个环节，三人在整个电信诈骗的共同犯罪中仅有分工不同，并无主次之分。据此，依法以诈骗罪对被告人陈观湖判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元;对被告人陈礼华判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元;对被告人陈黄华判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。
(三)典型意义。
近年来，随着网络电信诈骗日益猖獗，此类犯罪行为形成的产业链也呈现出专业化、跨区域性、集团化之趋势，涵盖了购买设备、拨打电话、群发短信、假冒身份虚构事实、骗取钱款、转账取款等行为过程。为了逃避侦查，电信诈骗犯罪中的取款、转移赃款等行为往往由犯罪行为实施地以外的多个地方的专门取款人完成。本案中的三名被告人，虽未参与前一阶段对被害人的具体诈骗行为，但其明知所取款项是诈骗犯罪所得，而与前阶段诈骗犯罪人员相互配合，辗转各地为诈骗犯罪团伙转取款，其行为是整个骗局得逞、诈骗分子获得钱款的重要环节，应以诈骗犯罪共犯定罪量刑。
林炎、胡明浪诈骗案。
(一)基本案情。
20xx年10月18日至21日，被告人林炎、胡明浪和杨东昊(另案处理)经事先共谋，由杨东昊提供伪基站并事先编辑好诈骗短信，指使被告人林炎、胡明浪在福州市鼓楼区、台江区、仓山区、闽侯县上街镇等地使用伪基站，屏蔽干扰以该伪基站为中心一定范围内的通讯运营商信号，搜取屏蔽范围内用户手机卡信息，冒充“95533、10086、95588”等相关客服号码向手机用户发送虚假短信30801条，企图骗取手机用户的信任，点击短信中的钓鱼网站、填写相关银行账户信息，以达到骗取手机用户钱款的目的。
(二)裁判结果。
本案由福建省福州市鼓楼区人民法院一审，福建省福州市中级人民法院二审，现已发生法律效力。
法院认为，被告人林炎、胡明浪以非法占有为目的，伙同他人利用电信技术手段发送虚假短信，对不特定多数人实施诈骗，情节严重，其行为已构成诈骗罪。被告人林炎、胡明浪已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人林炎、胡明浪如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。据此，依法以诈骗罪分别对被告人林炎、胡明浪判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五千元。
(三)典型意义。
近两年来，利用伪基站实施电信诈骗的手段翻新、案件频发，最高人民法院、最高人民检察院专门出台了相关司法解释，加大对此类违法犯罪行为的打击力度，明确规定：对电信诈骗数额难以查证，但发送诈骗信息5000条以上，拨打诈骗电话500人次以上的，或者诈骗手段恶劣、危害严重的，即可以诈骗罪(未遂)追究刑事责任。本案被告人林炎、胡明浪通过伪基站，向不特定多数人发送冒充银行或移动运营商客服电话的虚假短信三万余条，诱骗手机用户点击短信中的钓鱼网站、填写相关银行账户信息以达到骗取手机用户钱款的目的。虽因意志以外的原因，被告人的犯罪目的未能最终得逞，但其犯罪行为仍具有严重的社会危害，公民个人若未及时察觉，其财产便会处于一种极不安全的状况。
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电信诈骗调查报告篇十八
9月29日，乌审旗人力资源和社会保障局联合朝阳社区开展各类防范电信网络诈骗宣传，向群众普及防电信诈骗及网络安全知识，提升安全防护技能，共筑反诈防护墙。
“天上不会掉馅饼，小便宜贪不得，要警惕‘杀猪盘’、刷单诈骗等陷阱”“千万不要把电话卡、银行卡出借给其他人”……活动现场，宣传工作人员以近期发生的真实诈骗案件为例，依次对诈骗手段、分类、形式等进行了介绍，为在场的'居民详细介绍了当前电信诈骗的作案手段和案件特点，普及了各类诈骗的应对方式和防范措施，给居民上了一堂生动有趣的“反诈课”。
活动中，党员干部和志愿者帮助居民下载、安装、注册“国家反诈中心app”，并提醒其开通预警功能。同时，采取发放宣传单、显著位置悬挂条幅等方式宣传反电诈知识。据统计，本次活动共发放反电诈宣传资料、养老诈骗宣传册150余份，答惑解疑10余次，有效增强了辖区群众防范电信网络诈骗的意识和能力。
电信诈骗调查报告篇十九
3月8日上午，梁才街道程口社区联合公安派出所、中国移动梁才营业所，来到李家村开展我为群众办实事——防电信网络诈骗宣传活动。
活动由社区书记顾永亮主持，社区部分工作人员、网格员及居民代表共计百余名群众参加活动。
梁才派出所所长齐新永通过身边诈骗案例生动详细解读了电信网络诈骗常见类型及诈骗犯罪惯用手法。并倡导广大党员干部和社区志愿者深入了解电信网络诈骗知识，积极动员、广泛宣传，让自己、身边亲戚、朋友、同事提高防骗意识，远离电信骗局。
随后，社区志愿者和中国移动公司梁才营业所工作人员在村内广场进行了防范电信诈骗宣传，为过往的行人及街边门市发放了电信诈骗手段常见知识宣传页。
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