仓储监管机构调查报告撰写注意事项（推荐）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“撰写调查报告注意事项”。
仓储监管机构调查报告参考要点
经办机构：分行
经办人：联系电话：
仓储监管机构名称：
合作方案：
认定为我行全国性仓储监管机构，总监管额亿元，监管模式包括：库内监管、库外监管、在途监管，操作模式包括：动产动态质押、静态质押；期限1年，并由中国物流有限公司提供连带责任保证。
完成时间：
一、基本情况
名称、归属集团、注册资本、成立时间、地址、贷款卡号及密码、主要股东、主营业务:（包括主营产品、经营规模、经营区域等）
主要管理者：（从业经验、管理能力、道德品行等）
对外投资情况：（包括投资规模、实际投入、项目进度、项目收益等）
二、经营情况
经营历史：重要事件、关键人物、经营业绩、经营重点变化等
行业状况：行业现状（地位）、发展趋势、竞争程度（对手）、主要风险、区域特征、与经济周期的关联程度等
经营环境：经营场所、主要设备、技术水平、产量与产能等
经营商品：产品机构、种类、替代品情况、成本构成、利润率、销售策略等 成长性：在技术、市场、产品与服务方面的竞争优势，政府支持力度等 信誉：合同履约记录和商业往来历史记录等
主要客户情况：名称、合作年限、合作规模、结算方式、财务情况：资产、负债和所有者权益主要指标、盈利能力、营运能力、现金流、偿债能力（建议以类似授信项目调查报告中的表格形式进行描述）
银行授信情况：银行名称、金额、种类、余额等
三、管理情况
制度：仓储管理制度、业务流程、模式、团队：管理团队数量、人员作业水平、经验、素质等、仓库：仓库位置、条件、硬件设施、合作方式（自有、租赁、协议等）科技水平：交易平台管理软件、进出库管理系统
交易市场规则、交易模式、结算方式、交割地点等
现场品质检验能力：机构、周期、方式、费用
安保情况：厂区、港区、库区进出管理情况
和其他银行监管合作情况
其他和仓储监管有关的情况
四、合作方案
整体方案：合作主体、方式、规模等
其他包括：拟开发客户（）、价格管理、风险预警、违约处置等
业务流程：（）
主要风险及防范措施：
市场风险、法律风险、操作风险、道德风险、价格风险、科技风险等 准备使用的协议文本等
五、结论
同意…..(参考开头的授信方案)
备注：
1、仓储监管机构监管额度限额测算可参考：
监管总额上限=监管商净资产×（评分卡得分-50）/2
为避免风险过于集中，监管商合作中的单个客户的监管限额测算可参考：
单客限额=监管商净资产×（5-监管商等级序数）
其中A、B、C、D级的等级序数分别为1、2、3、4。
2、《仓储监管机构准入审查表》和《仓储监管机构评级基本评分卡》是监管商申报必须的要件，所以在填写和评分时要仔细些，千万别互相矛盾；
3、其他申报资料请结合【2010】107号文附件五《中国民生银行动产融资业务仓储监管机构管理办法》要求准备。
4、监管商的申报流程请参见《交易融资产品操作手册（动产融资业务篇）》中B-02-004至B-02-005页规定。
5、监管商合作的协议文本包括《质押监管业务合作协议》、《仓单质押监管协议》、《动产质押监管协议（动态/静态）》等，具体协议文本请参见：公司银行部网站—交易融资—制度文件或产品操作手册栏，6、仓储监管机构的相关案例及审批意见请在公司银行部网站查询。
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